防范电信诈骗 | 财务之危:真假“老板”!转账指令引发的黑暗时刻!

第三步:骗取钱财诈骗分子通常以有事不方便出面、不方便接电话等理由要求受害人代为转账,并发送虚假转账截图谎称已经向受害人账户转账解除受害人防备,随后催促受害人尽快向指定账户转账;诈骗分子冒充老板时,一般会模仿老板语气,向受害人发出转账或缴纳费用的指令信息,并以时间紧迫、机会难得等借口催促受害人尽快转账。

如何了解和理解工行网银的服务步骤?这种了解对业务选择有何帮助?

用户需要访问工商银行的官方网站,在首页找到网银登录入口。点击后,根据提示填写个人信息,如身份证号码、手机号码等,并设置登录密码。完成注册后,即可使用注册的用户名和密码登录网银系统。登录成功后,工行网银的服务界面清晰明了。在“账户管理”板块,用户可以查看账户余额、交易明细、转账汇款等。通过“投资理财”板块,...

微粒贷逾期转账还款:安全吗?与直接还款有何区别?

4.秒扣可能性:具体来说,是否会秒扣取决于每个具体的风险情况。如果借款人的程度朋友转账金额满足还款要求,并且没有任何问题或审核,那么微粒贷可能会立即进行扣款,即所谓的选择“秒扣”。5.转账额度与转账审核:然而,微粒贷对于大额转账往往会进行一定的发生审核,因此像数百甚至数千元的自动转账,可能需要一定时间来...

湖南省临湘市何洞水库扩容升级工程可研、勘测设计、初步设计(含...

2、缴纳时间:2024年01月02日中午12时前(含),以银行到账或保险保函投保成功时间为准,开标时现场查验。3、缴纳方式:货币方式缴纳或电子保函。货币方式缴纳:投标保证金必须是从投标人单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性按时、准确、足额转入投标保证金生成的子账号中。招标人不...

“两卡”犯罪中刷脸验证时间不影响行为定性

提供银行卡、刷脸验证与后续转账行为密切关联,从时间、空间上都无法割裂,应当将上述行为进行整体评价,认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。具体理由如下:刷脸验证与密码验证不同,是程度更强的金融风控措施。输入密码可以由持卡人以外的任何人完成,而刷脸验证只能本人到场,这本身就是金融机构的反洗钱措施之一,是应对可疑交易...

两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实(www.e993.com)2024年11月18日。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治...

湖南省高速公路集团有限公司2024-2025年度机电养护工程勘察设计第...

(1)投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出,投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上(以到账时间为准)。户??????名:湖南省公共资源交易中心工程建设保证户...

【投资者教育】关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示

一旦消费者信以为真操作转账,不法分子迅速转移资金并藏匿。以上诈骗手法均为非法冒用金融监管部门名义,利用部分金融消费者急于解困、挽回损失、自证清白等心理特点进行诈骗。为保护广大消费者信息安全、财产安全等合法权益,国家金融监督管理总局提示:一、金融监管部门不直接办理金融业务,也不会与消费者有任何资金往来。

中国农业银行发布重要公告,陆续调整部分客户个人网银及掌银转账限额

近日,中国农业银行(4.780,0.05,1.06%)在其官网上发布了关于调降部分客户网络金融渠道交易限额的公告。公告称,近期电信网络诈骗频发,为保障客户账户和资金安全,落实监管规定,农行会陆续对部分客户个人网银及掌银转账限额进行调整。图片来源:每经记者张建摄(资料图)...

刑事案例——暴力迫使他人网银转账据为己有构成何罪

被告人梁克智在广东省广宁县南街镇碧翠湖泰竹A别墅开好房后，以转让电站给潘汉英为借口，将潘汉英骗至碧翠湖泰竹A别墅内，被告人梁克智、梁克财两人合力将潘汉英制服，并用事先准备好的绳子、封口胶等工具将潘汉英捆绑、封嘴，以暴力手段迫使潘汉英用其带来的手提电脑，通过网上银行转账方式，从中国农业银行一名为孔...