新闻发布会 | 扬州法院聚焦企业全生命周期优化法治化营商环境典型...
邗江法院一审认为,某装修公司提供的现金支票存根、转账支票、进账单签字视频等形成证据链,实际出资人为某建筑公司,赵某仅为名义股东,在该装修公司成立之时没有成为该公司股东的真实意思表示,且赵某从未参加过该装修公司的任何经营决策活动,从未行使过任何股东权利,亦未参加公司分红,故判决驳回赵某诉请。赵某不服提出...
彩票中了500万,即不是现金支票支付,也不是选择转账支票支付
现金支票只能用于提取现金,不能用于转账。现金支票最大的问题就是不能转账,只能提取现金。你可以试想一下,如果你去领奖的时候拿着现金支票,真的很不方便,要知道这不是十万二十万,这可是整整的四五百万呀,全部取出来的话,得有百八十斤重,就是相当于一个人的重量了,拿的话既不方便也不安全,这些都是很大的隐...
彩票中了5000万,是选择现金支票支付,还是转账支票支付?
现金支票他没有金额的起点限制,能够满足开户单位和个人的现金支票的所有金额需要。但是有一点要特别注意,现金支票只能支取现金,不可以用于转账,而且现金支票不能背书转让。有几点要特别注意的是,客户应该在其存款账户的余额内签发支票,如果透支银行将会予以退票,并且按照票面金额除以5%低于1000元的罚款。因此在接收现金...
名牌大学毕业女会计贪污千万公款,八百万用于美容消费
柏玲不仅是高邮市农委的现金会计,还有一个特别的身份就是掌管着单位小金库两个主要账户的收入与支出。此外,高邮市农委的财务专用章、农委主任的个人印鉴章、财务科长的个人印鉴章、小金库所属的下属单位的公章以及现金支票、转账支票等皆由柏玲一人保管。也就是说,柏玲可以神不知鬼不觉地随意动用单位小金库的公款。纵...
明星夫妻遭遇保险诈骗788万元,普通消费者如何擦亮眼?
同时,郭玉涛律师指出,“从实践中来看,一般来讲,为了防范这种情况,各家保险公司是不允许代理人直接收现金,或者直接收取财务凭证,比如现金支票、转账支票,这都是不行的,也不允许把保费打到指定的某个账户上,最好还是通过银行刷卡来完成。”事实上,监管部门也对保险销售人员的销售行为进行多方规范,防范风险事件的发生...
如果彩票不小心丢失了,仅凭照片可以领奖吗?
支票分为两种:现金支票、转账支票区别就在于,现金支票只能支取现金,不能转账(www.e993.com)2024年10月25日。而转账支票又刚好与现金支票相反,只能用于转账,不能支取现金。至于选择什么样的支票,都是由你自己来决定的,不过我还是建议大家选择转账支票,这样既方便又安全。拿到支票后,一定要在十天内去到出票人指定的开户银行,将这笔奖金支取出来...
江苏一公职人员沉迷炒股屡次挪用1239余万公款获刑13年
经查,从2012年6月至2016年7月,赵某某利用担任核算中心会计、副主任的职务之便,采取私自填写现金支票、网银转账的方式,先后20次将核算中心的资金3292万元转入个人账户,用于股票交易、融资融券交易盈利性活动和日常消费。欲罢不能挪用抗疫专项资金2020年年初,新冠肺炎疫情暴发,赵某某所在单位负责支付购买防疫物资的款...
莆田一干部挪用公款400多万元赌博被起诉
公司对公账户后,转账至其控制使用的账户名为陈某某、卡号为62170018400***的建行账户,又累计使用转账支票从单位对公账户转账12次共计467497.6元至其62179939000***的邮储账户,还累计使用现金支票从单位对公账户支取19次共计1278725.72元现金,以上被告人陈文笔共计挪用单位公款4431223.32元,用于“六合彩”赌博。截至案发...
内蒙古一公职人员挪用公款530余万,260余万无力偿还!
近日,赤峰市翁牛特旗人民法院依法对赤峰救助站原出纳员董宁挪用公款一案进行公开审理。公诉机关指控,2008年1月至2020年3月,董宁在担任赤峰市救助站出纳员期间,利用职务上的便利,采取现金支票和转账支票支款不入账的方式挪用公款107笔,累计530余万元由个人进行营利活动,有的超过三个月未还。2009年3月至2020年1月累计...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
按照人民银行制定的行业操作规程和各商业银行内部的支付规定,主要商业银行均规定,只有转入基本账户的贷款,才能通过现金支票的形式取现,否则获批的贷款只能通过转账形式使用。该规定有助于银行监督贷款流向和用途。本案中,贷款恰恰被转入了金光塑印厂的基本账户,而颜强利用其熟知操作规程的有利条件,基于金光塑印厂法定代表...