德国每年要向海外账户转账超过5亿欧元的儿童金

德国大量的儿童福利流向国外等福利欺诈行为近年来不断登上头条,引发社会不满。2023年,家庭基金(Familienkasse)向德国境外的账户上转账了5.257亿欧元。而2010年的相关转账金额仅为3580万欧元。看到这里,没有孩子的打工人估计要崩了...儿童福利转移的规则是基于欧盟法规的规范。联邦政府曾多次尝试根据不同国家的生活成...

【资金出入境】利用境内外双重身份向境外转移大体量资金的风险

再次,可能需要支付一些额外的费用,如银行转账手续费和汇率差额。3、常规法律风险尽管通过境内外双身份证实现资金出境的方式在理论上是可行的,但实际操作中可能存在一定的法律风险。根据《外汇管理条例》第三十九条,违反规定转移境内外汇或以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为将受到以下处罚:责令限期调回外汇,处以逃...

开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...

今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。大使馆提醒说,由于境内划转的资金多企且来源不明,有的甚至涉及跨境赌...

有图未必有真相!假冒留学生谎称境外转账诈骗案告破

到案后，伏某交代，自己为实施诈骗，通过伪造国外社保信息，向国内大学提交“留学生申请”，并将申请页面截图保存，以此冒充“留学生”身份。同时，伏某持无存款的外资银行卡，通过手机银行APP发起“预约转账”，并将英语界面的交易截图提供给商家，骗取商家信任、拿走手机后逃离上海。在调查过程中，轨交警方发现陈先生...

“明明是境内号码,怎么会是境外诈骗电话呢?”警惕!

“手机口”即手机对手机，其目的在于通过搭建简易设备实现语音中转，成功掩饰诈骗电话的真实归属地。在上述案件中，犯罪嫌疑人田某等即利用“手机口”帮助境外团伙在境内实施电信诈骗活动。2023年3月至4月，田某通过一款聊天软件与境外电信网络诈骗团伙取得联系，按照上游人员指示，伙同李某某、赵某某、邱某某在北京市...

“境外富商”当街向你借“应急资金”?当心了!广州已有多人被骗

警方提醒：如遇驾驶无牌豪车的“境外富商”搭话，称因办事需要你帮忙兑换现金，并承诺给予报酬，请务必提高警惕，不要轻信(www.e993.com)2024年11月5日。富态的扮相、开豪车、戴名表，也可能是骗子为了假扮“富商”刻意而为之，不可轻易“以貌取人”。所谓的转款延迟及转账截图，是骗子的缓兵之计。千万不可在确定钱款到账前，将兑换的现金...

公安部:电诈犯罪已成全球性打击治理难题,境外窝点呈园区化特征

集团头目和骨干往往躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱骗招募人员赴境外从事诈骗活动,目前在境外仍有大量犯罪团伙向我民众实施诈骗活动。集团头目指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密,跨境有组织犯罪特征明显。

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

据新加坡媒体报道,2022年至2023年,收到超过670起华人因通过非正规渠道向国内汇款而导致账户被冻结的报案。突发!大批海外华人境内账户被冻结,换汇遭警方调查!损失超3000万,直接惊动大使馆图片来源:8world银行对银行卡的监管一直都较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝的方式转入转出资金。也是因为这个...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:4周左右备注:内地支行面签50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购买理财的要求。如果资产达不到,那么你可以考虑赴港现场开户或者视频开户。

公安部:境外部分电诈窝点呈现园区化特征

集团头目和骨干往往躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱骗招募人员赴境外从事诈骗活动,目前在境外仍有大量犯罪团伙向我民众实施诈骗活动。集团头目指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密,跨境有组织犯罪特征明显。