新加坡汇款公司涉参与地下钱庄换汇104亿:派人到中国办215张银行卡...
一、切实提高安全意识,建议通过银行等正规渠道向国内汇款。切勿贪图“高汇率”,使用非银行机构渠道汇款,以免款项受损、甚至上当受骗。二、如遇汇款被冻结情况,应向新加坡金融管理局投诉,具体可在httpsmas.gov.sg/contact-us的WriteToUs服务选项,上传汇款收据等证据,对涉嫌违规的汇款公司进行投诉;...
银行卡被意外冻结 如何解卡?
一般情况下,出于对客户隐私的保护需要,银行不会提供收款人的具体个人信息,但汇款人可以请求银行客服与收款人联系,协调退款事宜。经汇款人或银行联系告知情况后,收款人明知对方转错账还拒不退还的,就会构成不当得利。如果收款人拒不退还钱款,汇款人可以向人民法院以不当得利纠纷为案由起诉。起诉时,汇款人应当提交转账...
AI 换脸被骗1.8 亿!普通人怎么才能识别 AI 作图的真假?
1、凡是自称公检法要求汇款的;2、凡是让你汇款到“安全账户”的;3、凡是通知中奖、领奖要你先交钱的;4、凡是通知“家属”出事要先汇款的;5、凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的;6、凡是让你开通网银接受检查的;7、凡是自称领导要求汇款的;8、凡是陌生网站要登记银行卡信息的。参考文献[1]https:...
深圳一女子误把5万转给服刑人员,可能已被银行划扣,怎么追回?
北京市中闻(长沙)律师事务所律师刘凯表示,当发现转错账后,首先应当第一时间向办理转账的银行申请撤销,必要时可以向公安机关寻求帮助;其次,如果转账超过期限无法撤销,应当及时与取得收款人的联系方式,说明情况并要求退还。同时,记得保留好相应的转账记录、沟通记录等相关证据。最后,如果收款人拒绝退还,可以不当得利起诉,...
最新明确!收费标准定了
商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费项目包括个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万~1万元(含1万元),不超过10元;1万~5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。
如何辨别诈骗电话?这几种诈骗手段要知道!
冒充公检法为何总能骗人?如果对方要你配合调查,或帮你追赃,你会怎么办呢?1.冒充辖区民警要你配合调查陈老退休后一直在家静养,这天忽然接到陌生电话,对方自称是辖区的民警,还发来了办公环境和“警官证”图片,随后说陈老先生的银行卡涉嫌洗钱案,需要他配合调查,洗清嫌疑(www.e993.com)2024年9月19日。
转账选错了支行怎么办
其次,如果你不但选错了支行,而且输入的对方信息有误,那么这种情况下,对方不但不会收到钱,你转过去的钱,也会被返回到原始的账户中。这种情况下,也不要着急,如果害怕钱回不来,那么可以联系银行工作人员,工作人员会告诉你具体的情况,只需要耐心听就好了。然后,就是转账时,可以选择不去ATM,大家可以选择...
为他人虚拟货币交易转账汇款?当心,可能触犯帮信罪
经讯问,耿某对伙同王某、王某某等人为电信诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪事实供认不讳。据耿某交代,他是在今年2月份时通过一款网络软件看到有人招收“兼职”,宣称“轻松日入千元”。心动了的耿某加了对方好友后得知,实际的工作就是使用银行账户接收对方的汇款,然而取现,再转账到对方提供的新账户里。耿某心里明白,...
使用非本人身份证开设的银行卡,为电信网络诈骗的上家提供转账...
郑某某明知上家实施电信网络诈骗犯罪,提供银行卡给上家并帮助转款、取款长达三个多月,与上家建立较为稳定关系,且受害人转款后均是在1至2天内流转到郑某某持有的银行卡中,上家已将郑某某的取款作为整个诈骗犯罪中的重要环节,足以认定郑某某是对上家诈骗行为的帮助,构成诈骗罪的共同犯罪。依法判处郑某某犯诈骗罪...
女子银行卡多出1.7万元,原是同名同姓同公司汇款出错
这时,李女士想到社区民警多次上门做过反诈宣传,其中有冒充公检法的、也有骗子利用他人银行卡贷款并想方设法要求转账汇款来骗钱的,想到这些,李女士顿时提高了警惕,对对方身份产生怀疑,担心自己遇上骗子就报警了。接警后,民警立即核实对方身份,经核实,民警发现对方确实是江阴市公安局的民警。随后,机场派出所民警主动联系...