卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”
1.商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。3.个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集...
对公账户二维码收款怎么开通
通过扫描二维码,支付者可以直接将资金转账到企业的对公账户,实现即时到账,并且免去了繁琐的转账操作。对公账户收款二维码通常包含了收款金额、企业名称、账号等信息,确保支付者能够准确无误地完成支付。二、对公账户收款二维码的优势1.方便快捷:对公账户收款二维码简化了传统收款方式的流程,通过扫描二维码即可完成支付...
“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...
汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...
【反诈日报】“投资大师”带你炒股,要向多个银行卡转账?假!
要求转账到个人账户或者对公账户但与投资理财平台名称不符的,都要小心了!4交易流程是不是有所限制?虚假平台会制定诸多限制,除国家已规定的非交易日(节假日等),针对个体资质限制交易内容外,还会限制交易时间、交易量、出金金额等。但凡其中一“问”让你心存疑虑,就要小心啦,你可能已被骗子盯上,赶快停止操作!
个人银行卡,微信,支付宝收款达到5万元,是否会被税务稽查呢?
当然,正常情况下,个人账户转账超过5万元,是不会被稽查到的,但是一旦企业通过个人的账户来“私户避税”被稽查到,不仅需要补税,还需要缴纳滞纳金,对企业来说,得不偿失。企业获得收益之后,想要减轻税负,获取更大的收益是无可厚非的,如果企业想要减轻税负,一定要合理合法的减轻税负,尤其是在税负上。
银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!
公安机关、银行还将把涉事个人信息移送金融信用信息基础数据库,即企业和个人征信系统(www.e993.com)2024年9月19日。对公账户买卖一旦被查处,后果不仅仅是5年内不得再办理对公账户,还要被列入征信系统,留下诚信污点,另还很可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪。
出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!
其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,买卖国...
借呗逾期减免利息后,为何还款需在对公账号?
对公账号有助于防止偷逃还款的成功情况发生。有些借款人也许会试图通过向个人账号转账并不向借款方披露真实还款金额来规避还款义务。当借款人将协商还款金额存入对公账号时,借款方可以通过银行对账单等手核实借款人的的话还款金额。这可以有效地防止借款人在还款期间的给你不诚实表现和规避责任。