银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你也可以去银行查询到对方归属地,帮其拨打报警电话,告诉这个人和卡号的互助正在遭遇电信诈骗。千万不要把资金留作他用或者取现转到支付宝等动作。导致你会不会被按头或者处罚的要件是:你有没有出租出借出售银行账户是事实,如果没有,仅仅是被骗刷流水,你要拿出你的证据,聊天记录,以及辅助证明,你就可以去解除银...

...警方总结:近期高发电诈案例,坚定做到“不轻信、不透露、不转账”

切记平台客服不会私下联系买家,更不会主动要求通过添加买家联系方式来处理“理赔”。六、游戏充值类诈骗2023年11月,敖江镇李某使用其奶奶的手机玩游戏,有网友发消息赠送游戏内测资格,于是李某添加对方微信,并下载“腾讯会议”app,共享手机操作,还将银行卡号、密码、验证码告知对方,被骗4千元。!警方提醒:任何...

女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

一开始,黄女士提出可以直接通过某支付平台二维码转账,却被买家告知“陌生人大额转账转不了多少钱,会有风控提示”,因此只能通过银行卡转账交易。双方通过电话取得联系,“我女友听到电话那头是个女生的声音,就发了银行卡号和我家的地址过去”。11日下午5时许,黄女士的银行卡收到了6万元货款。“买家说剩下的4000元通...

一不小心,就成了电诈“工具人”

“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由,得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。除鲜花礼盒、蛋糕外,烟酒、黄金、手机等价格高且容易变现的商品,都会成为电诈分子...

荆州老人错转4万元给深圳陌生男子,对方多方跑腿全数退回婉拒报酬

如果对方的账户不存在或无效,则该笔款项将在一段时间内自动返还给转账人的账户。但是,如果对方的账户存在且有效,汇款人可以要求银行工作人员提供另一方的联系信息;二是向公安机关报警,要求公安机关介入调查。如果银行不愿提供对方个人信息,汇款人可向公安机关报案,要求公安机关出面介入调查;三是向法院提交民事诉讼以...

公安机关呼吁公众提高警惕——诱骗手法“套路深” 莫成电诈“工具...

“这是电诈分子的新型洗钱方式(www.e993.com)2024年12月19日。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。面对花样百出、防不胜防的诱骗手法,公安机关呼吁公众提高警惕。2024年“全民反诈在...

提高警惕!诱骗手法“套路深” 莫成电诈“工具人”

“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。面对花样百出、防不胜防的诱骗手法,公安机关呼吁公众提高警惕。2024年“全民反诈在...

13种“电诈工具人”常见形式,一个不小心就可能被警方带走

“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。面对花样百出、防不胜防的诱骗手法,公安机关呼吁公众提高警惕。2024年“全民反诈在...

小心成为电诈“工具人”!警方呼吁公众提高警惕!

围绕洗钱,电诈分子会编造出多种冠冕堂皇的理由引人上钩:为了避税,需要兼职者持银行卡在工作人员配合下面对面刷脸转账;销售有业绩压力,希望代为转账冲冲业绩;因财务问题,想找人帮忙转账刷银行流水……但无论是何种理由,都是要求兼职人员用自己的银行卡将他人钱款转入转出。因此,普通群众看到“高薪兼职、大额取现”,...

千万别做“工具人”,一个不小心就可能被警方带走……

“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。面对花样百出、防不胜防的诱骗手法,公安机关呼吁公众提高警惕。2024年“全民反诈在...