“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

警惕指令转账 一条好友申请差点损失75万

警惕指令转账一条好友申请差点损失75万警惕指令转账#一条好友申请差点损失75万##所谓公司群内领导全由骗子一人假扮#河南新乡的王女士收到一条企业领导发来的好友验证信息,通过后被拉进小群,要求转账项目款。在王女士转账七十多万之后没多久,群里的总经理又要求她向一个私人账户转账。此时,企业总经理在...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细工资流水证明定制(3)注意大额公转私交易风险,现在央行对于人们之间支付交易已经进行的严格的管理,尤其是大额的交易或者可疑的交易,金税四期个人卡流水超过以下规定会被监管:①任何账户的现金交易金额超过5万元;②对公账户转账金额超过200万元;③私人账户转账金额超20...

私人财富管理师|情侣之间各类转账,性质该如何认定?

首先,如果转账时在留言或红包描述中,或在款项支付的前后聊天记录中明确表示款项是借款,那么这笔款项可以被认定为借款。因此,在分手后,一方可以要求对方返还相关款项。另外,一些特殊节日里转账的金额,如“520”元、“1314”元等有特殊意义的数额,除非有证据证明是借款,否则法院可能无法支持要求返还的诉求。这是因为这...

短视频里设套诈骗:“泄露”明星私人社交账号,“律师”上门追责

通过询问得知，小李在刷短视频时“意外”发现明星私人社交账号“泄露”，添加后一名自称“律师”的人打来语音称，说小李泄露了明星的私人社交账号，要承担法律责任，若小李是清白的，就需要配合他开展工作。对方听出了小李是未成年学生，于是提出让小李拿着爷爷奶奶的手机，向他指定的账户转账验资，用于洗清嫌疑，事后...

女干部被曝不雅聊天,免职后去向不明!发帖男子:私人信息被暴露

私人信息被暴露，受到很多冲击据悉，今年2月份，网上出现多张女干部不雅聊天，被指是湖南长沙雨花区商务局局长李某某与一名男子的不雅聊天截图(www.e993.com)2024年11月7日。据媒体报道，李某某此前担任长沙雨花区商务局局长，2023年4月27日被免去局长职务，后为雨花区总工会党组书记、常务副主席。近日，发帖人杨先生联系上了记者，展现了发帖...

住户嫌楼上太吵,委托“私人侦探”调查邻居个人信息,“私人侦探...

“私人侦探”受托调查个人信息无果遭起诉2023年3月,王某因楼上住户影响其休息,通过某网站搜索到了张某创办的某管理咨询公司,这家公司经常在线上承接调查收集个人信息的业务。王某随即联系到了自称是“私人侦探”的张某,委托张某调查楼上邻居的姓名、照片、家庭住址、微信号、房产等个人信息。双方谈好调查费用共计1.4...

...惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”

次日，男子来电要求李女士在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元。当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。随后，李女士发现自己的银行卡被冻结，无奈来到公安机关报警。警方侦查发现，该男子来到店里取蛋糕时，对蛋糕不闻不问、拿了就走，形迹十分可疑，最终...

委托“私人侦探”调查邻居个人信息未果,要求全额退款?法院:侵害...

被楼上邻居影响休息,委托“私人侦探”调查其个人信息,因调查无果要求全额退款?近日,重庆市南岸区人民法院审结一起因调查收集个人信息引发的委托合同纠纷案,法院对合同效力作出否定性评价后,当事人自愿达成退款协议,并签署保证书杜绝类似行为发生。案情回顾

“教育公司”停止运营 近10万投资款进了私人口袋丨追踪到底

李先生把资金转账到刘某的私人账户李先生说,当时想着老东家是上市公司,具有公信力,才花了9万8千元认购了股份。当时讲师提供了一个私人账户,是公司总裁刘某的私人账户,让李先生把钱转进去。迟迟等不来合同才发现负责人“消失”了直到2023年1月,李先生迟迟未等来认购合同,他开始不安。在接下来的一段时间...