【以案释法】“杀熟”让人难生戒心,做生意转账要仔细辨明身份!
以案释法“杀熟”让人难生戒心,做生意转账要仔细辨明身份!当你接到诈骗电话、陌生短信发送的链接时,你可能会立刻挂断或从不点开,但是有一种诈骗让人防不胜防,就是“杀熟”,因为人们往往对熟人容易放松警惕,没有戒心,而陷入圈套。近日,许昌市魏都区人民法院便审理了一起关于熟人之间骗取他人财物的诈骗案件。
【百问百答】做生意频繁转账,被冻卡怎么办??
这种情况太常见了不止是微商做实体的卖手机、家具的也经常会遇到这种情况原因很简单付款人的款项来源有问题正常做生意肯定不会有商家会去问客户买东西的钱从哪里来否则生意肯定就做不了但有些客户购买东西的钱的来源是有问题的买东西的时候就会被公安依法冻结只要确实是有实体交易并且能拿出相关的佐证就不用急可以解...
合伙做生意的一对恋人分手, 40万转账要还吗?
恋人合伙做生意,双方之间的转账往来,到底是算恋爱花销,还是用于公司经营的费用?记者9月23日了解到,启东法院审理了一起案件因恋人兼合伙人“分道扬镳”引发的借贷纠纷。曹某和卢某原为男女朋友。恋爱期间,卢某注册成立了A公司,曹某担任该公司的监事。2022年7月至11月,曹某陆续向卢某转账共计40余万元。在此期...
做生意正常收款,结果涉案?广大商户注意啦!
“大额订单”实为“双簧陷阱”我们来一步步拆解骗子的套路01、批量订单骗取信任骗子伪装成顾客,以订购团餐、采购物资或烟酒大额订单为诱饵,通过电话或微信等平台联系老板骗取信任。更有甚者会用PS做假的“转账凭证”来获取受害者的信任。02、声称需大量订购利用假身份和大订单获取了商铺老板信任后,接下来骗子...
不光索要彩礼还半夜偷偷转账 女子骗婚获取赌资被无锡市新吴区检察...
婚姻本是人生一大幸事,可偏偏有人以结婚为名,行诈骗之实。两年半的时间里,李萍(化名)通过网络平台发布征友信息,依靠骗婚、骗彩礼、偷偷转账等手段,骗取、盗窃6名被害人钱款共123万余元。近日,江苏省无锡市新吴区检察院提起公诉的李萍诈骗、盗窃案一审判决,法院以诈骗罪、盗窃罪判处其有期徒刑十二年,并处罚金11...
“结婚”为名索要彩礼还半夜偷偷转账 女子骗取、盗窃6名被害人钱...
仅认识几天就有多笔大额转账2023年7月1日,无锡市新吴区梅村派出所接到一女子电话报案,称其一女性朋友被一名男子囚禁(www.e993.com)2024年9月15日。民警赶至现场,发现有一男一女因债务纠纷发生打斗,并未发现囚禁情况。民警将二人带回派出所,男子徐某向民警反映其被该女子李萍诈骗16万元,微信账户还被其盗刷2.6万元。
...获取赌资,想到了骗婚的歪主意——不光索要彩礼还半夜偷偷转账
两年半的时间里,李萍(化名)通过网络平台发布征友信息,依靠骗婚、骗彩礼、偷偷转账等手段,骗取、盗窃6名被害人钱款共123万余元。近日,江苏省无锡市新吴区检察院提起公诉的李萍诈骗、盗窃案一审判决,法院以诈骗罪、盗窃罪判处其有期徒刑十二年,并处罚金11万元。目前,李萍已被送监执行。仅认识几天就有多笔大额...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
在发现陈某近期曾有一笔大额转账流向了曹先生的账户后,便在未打招呼的情况下将资金给冻结了。曹先生听到对方的解释非常气愤。立即回应道:银行没有擅自冻结储户账户资金的权利。至于银行的欠款一事,理应通过法律途径解决。银行与生意伙伴的债务纠纷显然与自己无关,因为不论是银行还是陈某,和曹先生都没有任何债务纠...
《人民法院报》债务人低价转让房产恶意逃债 法院依法判决撤销房屋...
债务人以明显低于市场的价格恶意将房产转移给岳父,债权人提起撤销权诉讼。近日,安徽省淮南市中级人民法院作出二审判决,支持债权人王某的诉讼请求,依法撤销债务人赵某向第三人出售房屋的行为。2020年,赵某向王某借款49万余元用于做生意,借期满后一直未偿还。2021年5月,淮南市谢家集区人民法院判决赵某向王某偿还借款本...
做生意时客户不要发票,私人转账累计每月2000万,银行会上报吗?
其实,客户不要发票,就通过私人之间转账完成交易,从而隐瞒收入,这个行为涉及到偷漏税。无论银行上报与否,都可能最终被税务盯上。1.银行是否会上报有关大额的定义,可以参考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,公对公单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元),公对私单笔或者累计交易人民币50万元以上(含...