粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

惊慌失措的王某连忙报警。万幸的是，王某在汇款时输错了账户的一个数字，导致汇款未能成功。因转账系统没有设置实时提醒，且转账时如果对公账户名与账户不匹配，那么转账的资金既不会汇入对方账户，也不会立即退回到自己账户，而是由银行暂时保管。因此这笔几乎是公司全部身家的巨款还在银行里。这次诈骗虽未成功，但是...

转账显示欺诈风险?教你专业应对方法

1)账户安全风险：双方账户都存在被盗或被冒用的风险。2.交易金额差异：转账金额与账户历史交易数据不符，或明显高于账户每日交易金额。3)交易频率过高：短时间内频繁进行大额转账，触发风险管理机制。4)受益人账户信息不明确：受益人账户名称和开户银行等信息与已知信息不符。5)地理位置不匹配：转账双方的地理位...

多名中国公民遭遇换汇诈骗!驻沙特大使馆发布提醒

一、私下换汇存在极高被骗风险。切勿轻易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息，不向陌生人转账，也不要答应陌生人“线下见面换汇”“现金交易”等要求。即使以“优惠汇率”换汇成功，仍涉嫌非法买卖外汇，甚至被卷入洗钱犯罪案件或其他违法风险，面临执法部门处罚。二、请勿图省事、贪便宜。沙特...

隆昌人注意!多人被骗!警方提醒:关闭手机这项功能→

引发安全风险“FaceTime”的通话界面中,有一个“屏幕共享”的图标,点击开启“屏幕共享”功能后,会把屏幕上所有操作以及显示的内容,包括你的短信、微信、银行支付密码、手机验证码等重要信息,全部同步给对方。杭州反诈中心供图杭州市反诈中心民警表示,有很多受害者甚至没有向陌生账户转账,钱就被转走了,这就是因...

轻信微信转账可获10倍回报 男子掉进老骗局蚀财万余元

虽然鲍先生与雪芙并不相识,但看到对方发的图片里,确实有她转账给其他人的截图,他于是信以为真。“我在微信里问她,她说男友连自己的孩子都不要,她也不稀罕对方的钱,要气死对方。”鲍先生说,他马上试着向雪芙转去2000元,微信立即提醒“对方账号存在风险,请勿向对方转账”。这并未引起鲍先生的警惕,他询问后对方...

“失恋女”撒钱报复男友,谁转账给她可获十倍回报?有人居然相信了

鲍先生说,他马上试着向雪芙转去2000元,微信立即提醒“对方账号存在风险,请勿向对方转账”(www.e993.com)2024年12月19日。这并未引起他的警惕,他询问对方,对方解释说,男友举报了她,让鲍先生添加她的另外一个微信。添加成功后,鲍先生分三次转去500、188和2019元。不过,雪芙没有直接接收,要求他在转账时备注“我爱你”才可以。第四次,鲍先生...

中学生落入三重连环局被骗万元,民警提示家长别让孩子知道手机支付...

这时系统弹出提示：“对方账号存在风险，请勿向对方转账。”小陈便将截图发给了对方。对方再次故技重施，给了一个新的二维码，她扫码后继续出现了风险提示，无法转账。第三次，对方继续发来二维码，小陈扫码输入9982元，输入支付密码后转账成功，父亲微信绑定的银行卡被扣9982元。小陈急忙联系客服，这时客服表示不知情，...

防骗每日电讯发布“重要告知书”,并附【校园安全防诈攻略】和...

因为额度限制无法一次性转账,对方通过QQ向李某提供三个账户,李某分别向这三个账户转账,总计转账125370元。之后支付宝提醒李某,可能存在诈骗风险,李某才反应过来自己被诈骗。二反诈利器01国家反诈中心APP主要功能1.进行预警提示用户收到涉诈电话、短信或登录涉诈网址时,及时进行预警提示。

明星发“粉丝福利”?学生家长擦亮双眼,警方发布最新诈骗套路!

警方提示:高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”,普通高等学历教育学生必须通过高考招录。考生及家长要高度警惕,从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息,切勿轻信蛊惑,以致上当受骗。游戏交易类诈骗骗子发布买卖游戏账号、游戏装备、免费领取游戏道具等虚假广告,诱骗受害人上钩,而后将受害人进一步诱导至虚假交易平台,...

开学季多国使馆发布留学生安全提醒

对方称其因涉嫌犯罪将被逮捕、遣送回国,如向检察院缴纳担保金可办理担保证明和撤销逮捕,要求保密并通过视频通话监视其活动。多名中国公民在诈骗分子恐吓诱导下,向对方提供的银行账户转账,遭受重大经济损失。案例二:一名洛杉矶侨胞求助,表示通过社交平台认识一位“朋友”,有很多共同话题,且对方善于分析投资市场走势。此后...