最高人民法院:关于民间借贷纠纷的50条裁判规则

不属《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第六条规定的对外担保范畴,而仅为具有涉外因素的担保;且该担保债务仅在境内风险转移,未损害国家经济利益,该担保合同效力不受国家外汇管理因素影响。

明年起个人5万以上交易、20万以上转账注意,可能受到大额可疑监控

（3）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（4）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。图片来源：网络...

中国居民赴法国 投资税收指南

1.2.4.2外汇管制法国不对公司或个人进行外汇管制.法国银行可以使用欧元和外币无限制放贷.但为确保反洗钱,反避税等国际信息交换,特定交易需要进行报告.11中国居民赴法国投资税收指南通过信贷机构进行的资本流动,外汇交易,法国居民和外国居民进行的资产转移都不受到限制.这些机构仅需每月向中央银行报告收支情况....

揭秘地下钱庄手法:一年如何“搬走”9000亿

第一财经记者通过对多个判例的研究发现,银行流水和转账记录是地下钱庄案件最重要的证据。除了少数判例是不法分子直接拿现金去地下钱庄兑换外币现金外,绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开通账户进行转账汇款等操作。为了掩盖资金来源,地下钱庄往往会使用多人身份证开户,多的时候甚至达到好几百个。尤其在“境内人...

上海警方侦破特大逃汇案 涉案2.12亿美元

新民网·最新报道男子陈某在境内、境外注册多家“空壳”公司,通过虚构多笔转口贸易业务,利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价,获利1000余万人民币,涉案金额高达2.12亿美元。新民晚报新民网记者从上海警方处了解到,近日,青浦警方经缜密侦查,破获特大逃汇案,抓获犯罪嫌疑人陈某。

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国税深字440301618874367公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:广东省珠海市兴业路215号5健康元药业集团2006年年度报告(全文)(一)本报告期主要财务数据三、主要财务数据和指标单位:元币种:人民币项目金额利润总额50,216,307.86净利润-77,440...

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国税深字440301618874367公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:广东省珠海市兴业路215号三、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额192,306,827.79净利润128,009,042.02扣除非经常性损益后的...