巧思益财税:答应我!别再大额转账了好吗?
1、任何账户的现金交易,超过5万;2、公户转账,超过200万;3、私户转账金额过大:--境外转账超20万--境内转账超50万4、规模小但流水巨大;5、转入转出异常:--分批转入集中转出--集中转入分批转出6、资金流向与经营无关;7、公户私户频繁互转;8、频繁开销户;9、闲置账户大量交易;以上9点你中...
讨薪讨债牵出国资巨款流失大料:中冶地向私人转账近6亿元?或涉大额...
尽管中冶地岩土公司的账户目前已经注销,但中国人民银行格尔木市分行于4月17日向王海出具的《举报答复意见书》证实:2010年至2018年期间,格尔木分行为岩土公司办理收款人为黄某女儿的转账业务,累计转账金额未达到6亿元;转账凭证中“付款用途栏或备注栏”明确注明了转款事由,格尔木分行认为其转账行为程序合法,不涉及洗钱等...
大批老板的账户危险了?银行严查3类转账行为,随时冻结账户?
转账行为可能会被视为可疑交易,触发银行和税务部门的监控和核查;转账金额可能会超过规定的限额,导致你无法正常完成转账或者支付手续费;转账对象可能会涉及违法犯罪活动,导致你的账户被冻结或查封;转账目的可能会涉及逃税或者洗钱等违法行为,导致你被追究刑事责任或者罚款。三、如何合理合法使用私人银行卡尽量避免使用...
骗2亿!香港最大AI诈骗案超恐怖,罪犯伪造高管面容声音开会下令转账...
中国香港警方最近接到一起涉案金额高达两亿港元(约人民币1.84亿)的诡异诈骗事件,事件中最离谱的是,受骗公司是被AI给空手套了白狼,两亿转出去了一周,才发现事情似乎不对。(示意图)反观诈骗者这边,一人分饰多角作案,用AI生成的假人开了个视频会议的时间,就把两亿给拿到手了...(示意图)事情曝光后,港媒...
马上评|国企被举报违规转账给私人,不妨提级调查
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金,认为该行为涉嫌巨额国有资产流失。该消息迅速引发网络围观。王海方面声称:2007年岩土公司中标项目后并未参与施工,实际施工方为陕西长嘉实业(集团)发展有限公司(下...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题(www.e993.com)2024年9月2日。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给私人账户的情况,则可能涉及到贪污或职务侵占。可能涉及到的相关罪名为贪污罪和职...
知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委...
工程施工过程中,相关人员将岩土公司账户(账户名称:中冶地集团西北岩土工程有限公司青钾项目部,已注销)交给长嘉公司法定代表人黄某掌管,且不对黄某做任何限制,黄某可以任意转账支配岩土公司的资金。正是在此期间,上述国企账户直接向黄某女儿个人账户转账,金额累计近6亿元。黄某女儿不是岩土公司员工,也不是长嘉公司...
国企转账私人账户近6亿?涉事公司最新回应:组建联合工作组详细核查
知名打假人举报国企转账私人账户近6亿日前,知名职业打假人王海发布微博称,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现岩土公司的青海钾肥项目部的账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近六亿元资金。据红星新闻报道,王海除了实名公开举报,还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行...
被举报向一小女孩的私人账户转账近6亿,涉事国企回应
据中冶地集团西北岩土工程有限公司发布通报称,近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文。我公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。大家...
国企“向私人账户转账近6亿”?知名打假人举报,涉事企业最新回应
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。10月11日,中冶地集团西北岩土工程有限公司微信公号发布情况通报称,近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:...