400万元“咨询费”入账,被查!补税超200万元!大额咨询费入账要注意...
案例一:某市税务局在发票协查中查到受票方从新疆一公司取得400万元咨询费普通发票数张,并已经入账。经查:该公司采用假发票入账、伪造银行转账流水等方式,虚构与新疆企业的咨询服务业务,虚列成本,偷逃企业所得税。针对该企业违法行为,税务机关依法对其作出补缴税款、加收滞纳金并处1倍罚款共计200余万元的处理决定。
湖北宜昌小伙第一次中大奖,兴奋曝光详细领奖全过程:有入账短信
小伙与其他大奖得主一样,首先是在分中心核验中奖彩票以及核对中奖者身份信息,过后就在兑奖登记表上签字画押。从中了解到,小伙那张复式票不仅命中二等奖2注,还有其他等级奖项多注。拿到兑奖凭证与转账支票后,小伙来到指定兑奖银行办理兑奖奖金转账业务。从上面曝光的这张图来看,小伙是在中国银行办理了兑奖奖金转账...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
1、开转账支票,走借款单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过...
查账的基本方法和技巧 适用于一线人员_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The...
摸清被查单位机构设置及职能,收入项目及收取方式,所有收入的来源渠道和环节,以利于我们确认是否所有收费都已入账。如被查单位有无门面房等租赁事实。(2)盘点现金。盘点时保险柜、抽屉等要全部打开,将清理借条、收费票据、现金支票、空白支票和转账支票存根、作废存根等资料相结合,与保管的实物资料相结合。(3)审查支...
纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...
(1)核实收入。摸清被查单位机构设置及职能,收入项目及收取方式,所有收入的来源渠道和环节,以利于我们确认是否所有收费都已入账。如被查单位有无门面房等租赁事实。(2)盘点现金。盘点时保险柜、抽屉等要全部打开,将清理借条、收费票据、现金支票、空白支票和转账支票存根、作废存根等资料相结合,与保管的实物资料相结合...
巡视巡察查账的基本方法和技巧汇总
(1)核实收入(www.e993.com)2024年9月19日。摸清被查单位机构设置及职能,收入项目及收取方式,所有收入的来源渠道和环节,以利于我们确认是否所有收费都已入账。如被查单位有无门面房等租赁事实。(2)盘点现金。盘点时保险柜、抽屉等要全部打开,将清理借条、收费票据、现金支票、空白支票和转账支票存根、作废存根等资料相结合,与保管的实物资料相结合...
爱奢侈品爱旅游女会计贪污337万 可怜老父母卖房为她退赃
她采用涂改转账支票领用单的张数,以及在空白领用单上冒充领导签字、偷盖公章的方式,多领取转账支票86张,然后通过购买购物卡转卖给邓某,或通过邓某将转账支票入账到其它公司后再转到其名下的银行卡中,或是通过将转账支票上的金额转入其个人公司账户后再转入其银行卡中的手段,大肆侵吞公款。
北京最大地下钱庄案曝商业贿赂黑幕 支票套现5亿
“庄主”自行将收款人填写为空壳公司,资金入账“庄主”到银行取出现金,并根据企业要求开出发票“庄主”计算税点后,根据情况向企业收取“手续费”,一般为兑换金额的0.3‰至0.8‰追本溯源记者发现,74家企业在“地下钱庄”非法套现。“地下钱庄”用1000多张转账支票,非法套现5亿元——这个数字,仅仅是有完整证据...
假支票兑换购物卡 男子诈骗超市10万元
杨某使用一张盖有某公司财务专用章及法人代表名章的工商银行转账支票,从团购负责人处购买了面值为2000元的购物卡共18张,以及面值为500元的购物卡共18张,共计金额为4.5万元。当月27日,超市财务拿该支票去银行入账时,却被告知该支票印章不符,被银行退票。超市负责人随即通过杨某留下的电话与其联系,但却发现并非杨...
如果在马路上捡到一张1000万的支票,去银行可以取出来吗?
非自然人账户单日划转资金超过200万元以上的也得报备,也就是说,即便你以公司的名义入账,也一样会被监控到,所以,依然是行不通!1000万,这么大的金额,应该不会是现金支票,以转账支票为多。为什么说即使持有支票也无法取出钱来呢,主要是因为签发好的转账支票,在收款人处会填写收款人的名称,用途,金额并且有编写好...