个人收入开始严查?2024年起,账户收入达到这个金额,要小心了

根据最新的税务监管规定，从2024年起，个人账户如果在一天内收到或者付出50万以上的款项，将会被视为可疑交易，受到税务部门的特别关注。而对于对公账户，这一标准则更高，达到了200万。这一规定意味着，如果你的账户在短时间内有大量的资金流动，尤其是那些与你的日常收入或经营规模不符的大额交易，那么你可能会...

银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

因为我国每个地方的规定是不一样的,5万元只是起点,有的地方是10万元起步。根据2020年6月发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》(简称:通知),通知指出,自2020年7月起,河北开启大额现金管理,个人账户单笔或者累计超过10万元,对公账户单笔或者累计超过50万元就会被监管。更为重要的是,可以实现现金实物...

微信支付宝新规来了,个人账户大额收款严查开始!

1.大额单笔收支超过5万。2.大额公转私。3.短期内资金分批转入，集中转出行为。4.多次化整为零，避开大量金额收付。5.长期闲置账户突然使用，且出现大额收付。具体来说，非银行支付机构需要建立完善的风险管理制度，包括客户身份识别、风险评估、交易监控等。对于大额交易，非银行支付机构需要进行更为严格的审...

自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?

个人账户突然收到大额不明来源的转账也可能会被冻结账户,税务稽查越来越严格,因此个人和企业之间存在业务往来,一定要做到流程合规,税务合规。个人获得大额报酬有两种方式可以完税,一种是通过企业方代扣代缴,个税20%以上;另外就是个人到税务机关开具发票给甲方企业。个人通过税务机关给甲方企业开发票也叫自然人代开,...

个人账户收取大额居间费是合规的吗?合法合规个税仅0.5%

个人账户收取大额居间费是合规的吗?合法合规个税仅0.5%我国经济飞速发展,市场上的职业已经不再单一了,个人可以入驻企事业单位,也可以直接以个人名义经营,自由职业者越来越火,有资源有能力的个人独立承接业务的情况越来越多。合规减税降负了解税收优惠政策,关注《一周税》!

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

2018年通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税(www.e993.com)2024年11月8日。经轧留抵后,追缴增值税税款2017年1670268.7元,2018年3839500.25元。追缴企业所得税2017年、2018年合计439662.71元。因该公司隐匿废料收入、利用虚开增值税专用发票在账簿上少列收入、多列支出的行为构成偷税,拟对应追缴增值税、企业所得...

个人账户的流水多大算大?

首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

个人账户收款未报税构成偷税补税500多万元,罚款近300万元!事情大致经过:某公司2017—2018年账外取得电动车及配件的销售货款未申报纳税。2017年,通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中,11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年,通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中,27018459.65元未入账、未申报纳税。