为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

方某表示,作为湘府路支行主管对公账户的客户经理,他在办理对公账户时,需要审核开户公司的经营情况、办公地址、公章、营业执照是否真实有效。他审核后,递给柜台,柜台审核后递到分行,“全流程两个多小时”。对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通...

重要公告!关乎你账户里的钱→

工商银行、农业银行在公告中表示,如客户收到相关提醒通知,可根据自身银行账户开立及使用需求情况,通过掌上银行、网上银行或前往任一网点办理“沉睡账户”的查询及相关业务,提升资金利用效率。特别提示两家银行还特别提示,在账户提醒提示期间,银行不会以任何理由要求客户进行非柜面转账等涉及账户资金的操作,也不会发送“...

9·18出海必读|亚马逊美国站推出“仅退款”方案 美国将严管低于...

卖家们可通过卖家平台促销提报页面、联系账户经理或查看近期亚马逊邮件进行活动提报。据Numerator分析,2023年10月的Prime大促日表现优异,今年活动能否再创辉煌值得期待。有卖家表示秋季大促效果一般,但可适当报名,不过现在报名Prime专享折扣需50美金,需自行根据实际情况决定。Ozon开始测试开放用户资料功能...

【行业资讯】什么是住宅专项维修资金

主管部门应当委托所在地一家商业银行,作为本行政区域内住宅专项维修资金的专户管理银行,并在专户管理银行开立住宅专项维修资金专户。业主大会成立后,建设主管部门应当在收到业主委员会通知之日起30日内,通知专户管理银行将该物业管理区域内业主交存的住宅专项维修资金账面余额划转至业主大会开立的住宅专项维修资金账户,并将...

公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!

公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。7、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市(www.e993.com)2024年12月19日。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。

对公账户的钱怎么取出来,怎样避税拿出公司的钱

对于一些小规模的企业来说,公司所有的盈利利润都归为老板所有,这个收入属于盈利收入,需要缴纳个税以及企业所得税。一般老板自己的公司是个人持股100%,那么就属于是个人独资公司,这类企业想要将对公账户的钱转到私人账户上是一定会涉及到税款的。现金方式转出...

怎样将公司的钱合理打到个人账户 公司对私人转账技巧

对公账户转私人账户税点由于各个银行的政策各不相同，所以还得看具体的交易条款是如何写的。目前来说，一般银行是不会再抵扣个人税了，而更多是在缴纳企业的所得税以及分红税。大额公转私税点一般在20-40%，总体来说是非常高的。如果能够通过别的办法将这个税点尽可能减小一点，那么公司就可以在转账的时候节省很多...

贵州一高校对公账户收到大量无故转款,官网:涉诈,不要转账

据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件。贵州医科大学计划财务处20日发布《关于反诈骗通知》称,请广大群众提高警惕,凡是自称“领导”、“公检法”、“返现任务”等要求无故转款到我校账户的均涉及诈骗,不要轻信和转账。