买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道
半月谈记者在其中一个群组发现,群内有超1万名中文用户,群组内容包括交流洗钱收益、充值手机话费的洗钱方法、招募线下代理的广告。境外社交媒体软件上还存在利用“加油卡”“火币”“泰达币”等方式洗钱的招募群组,群组中文用户均过万人。打击洗钱存难点银行卡开户源头风险防控仍存漏洞。鸡西警方近期破获的一起案件中,...
花90元充了100元话费,她被封号!警方提醒
24小时后话费成功到账没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱陈女士尝试联系卖家却早已被对方拉黑经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后,买家在...
反诈直通车177︱不着急就选“慢充”?你买的“打折话费”,很可能是...
前不久,李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。三天后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女士点击“...
慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
“只需80元就能充值100元话费”“最迟72小时到账”……看到这样的广告,你会心动吗?小心,廉价的背后,可能暗藏洗钱套路沦为诈骗“帮凶”!近日,记者从南通市反诈中心获悉,这一个月当地已有10余人因“慢充话费”被封停手机号,警方提醒广大市民切莫贪小便宜而吃大亏。近日,南通市民吴先生在电商闲鱼平台看到优惠充话费...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢冲平台成为不法分子洗钱新手段
一旦被银行识别出客户帐户中有异常的资金,就会对其进行冻结,以防止其进一步扩散,从而给人们的日常生活带来极大的不便。不能转账,不能消费,甚至不能给员工发薪,都是真实存在的问题。洗黑钱并不只是一种纯粹的“钱”的博弈,它关系到人们的人身安全与权利。论我国洗钱罪的防范对策在这种情况下,缓存平台被犯罪...
光大银行未到账,光大银行未到账?你需要知道的一切!
首先,充值方式对到账时间有一定的影响(www.e993.com)2024年10月20日。在花呗充值话费时,可以选择两种方式:线上充值和线下充值。线上充值是通过支付宝进行充值,线下充值是通过支付宝门店等方式进行充值。通常情况下,线上充值的到账时间比较快,一般在几分到几小时内到账;而线下充值可能需要较长的接收处理时间,一般在1-2个工作日内到账。
“充话费”也会涉嫌洗钱?
所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。
反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
“慢充话费”可能有猫腻生活中还有哪种情况容易成为电诈的“工具人”呢?乔莉介绍,犯罪分子为快速洗白赃款,把从银行取现、换虚拟币的洗钱方式转变为在实体店进行大额消费套现。通常,犯罪分子会指派专门为其转移诈骗赃款的不法人员,到实体店购买贵重金属、手机、现金花束、现金蛋糕等方便变现、价值高的商品,并提出...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
D、天上掉馅饼的事终于轮到我了答案解析:正确答案:A。国家各类政策补贴领取不需要额外缴费。不轻信陌生人,不随意点击陌生链接,不轻易泄露自己的身份信息及银行卡信息。3、“好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至五天内即可到账”,看到这样的广告信息,你会怎么做?