起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
3、“好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至五天内即可到账”,看到这样的广告信息,你会怎么做?A、赶紧按照广告上的联系方式充值B、天下哪有这么好的事,便宜莫贪C、充值去官方渠道,不要轻信网络广告D、这样的羊毛一定要薅答案解析:正确答案:C。这种“慢充”话费,到账的话费有可能是...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的...
光大银行未到账,光大银行未到账?你需要知道的一切!
通常情况下,线上充值的到账时间比较快,一般在几分到几小时内到账;而线下充值可能需要较长的接收处理时间,一般在1-2个工作日内到账。其次,运营商的处理速度也会对充值话费到账时间产生影响。不同的运营商处理速度可能存在差异,有些运营商的系统处理速度较快,充值话费到账时间相对较短,而有些运营商的一下系统...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
3、“好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至五天内即可到账”,看到这样的广告信息,你会怎么做?A、赶紧按照广告上的联系方式充值B、天下哪有这么好的事,便宜莫贪C、充值去官方渠道,不要轻信网络广告D、这样的羊毛一定要薅答案解析:正确答案:C。这种“慢充”话费,到账的话费有可能是...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢冲平台成为不法分子洗钱新手段
2、注意到账情况:正规的充值平台通常会实现秒到账的服务。因此,如果发现充值款项需要较长时间到账,需要及时核实,确保资金安全。及时查看充值记录,及时发现问题也是防范洗钱的有效措施。3、报告异常:一旦发现异常情况,如充值款项异常、充值界面出现问题等,应积极与相关平台或机构取得联系,及时报告问题,帮助相关部门...
【反洗钱专栏】揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
首先就是给之前买的银行卡都开好网银网银:网上银行随着网络技术的发展大家在日常转账时都体验过“秒到账”的便捷这不仅方便了普通人的日常转账汇款也同样方便了诈骗团伙快速洗钱为瞬间资产转移的实现提供了技术支持此时,诈骗团伙只需要选择一个信用良好的优质账户...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
首先就是给之前买的银行卡都开好网银网银:网上银行随着网络技术的发展大家在日常转账时都体验过“秒到账”的便捷这不仅方便了普通人的日常转账汇款也同样方便了诈骗团伙快速洗钱为瞬间资产转移的实现提供了技术支持此时,诈骗团伙只需要选择一个信用良好的优质账户...
手机号不用不等于注销 注销后如何保护钱包和隐私
针对这一情况,《IT时报》记者查询后发现,由于个人银行绑定手机号码涉及到账户资金及手机银行使用安全,大多数银行修改号码,都需要携带本人身份证件、银行卡、手机(新手机卡和设备)至银行线下网点办理。记者随即在线下询问了几家银行,发现解除手机号与银行账户的绑定其实并不复杂。建设银行工作人员指出,客户仅需携带身份...
光大银行小黄鸭酷黑主题卡(银联,人民币,金卡)
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已有学生被抓!这些绝不是小事!
独自在家接触手机、平板电脑等时间变长骗子们也嗅到了“淘金良机”利用孩子阅历有限、心智不成熟等特点量身打造了相关诈骗剧本企图骗光家长账户里的积蓄1、游戏币游戏点卡虚假充值案例:学生小陈在家中想通过网上购买某书的某币,便在某鱼APP上寻找卖家,被卖家引导到虚假网址。小陈登录网址并进行购买,但却未收...