个人银行账户清理潮继续!半年来约30家银行开展“清卡行动”

在公告中,北京农商银行表示,对于以自然人名义在该行开立的个人活期存款账户,包括借记卡、活期存折(不包括养老助残卡、民政卡、第三代社会保障卡、个人定期存款账户和通知存款账户等),同时满足以下条件时,银行将实施管控措施:连续三年以上(含三年)未发生现金存取、转账等客户主动发起的交易;账户余额为10元以下(原币种)...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

功能定位不同:个人银行卡主要用于个人消费、储蓄及转账等日常财务活动,其设计更偏向于便捷性和个人财务管理。而企业银行卡则专注于企业间的资金流转、工资发放、税费缴纳等商业活动,具备更高的资金交易限额和更复杂的账户管理功能。账户管理不同:个人银行卡通常由个人直接管理,操作简单直观。而企业银行卡则需由企业指定...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;

...逾期多久微信转账会不能使用,微信转账受限:微粒贷逾期多长时间...

6.资金到账时间:一旦转账成功,借款人的东山再起还款金额将立即划入微粒贷的机会还款账户。微粒贷一般会在24小时内核实和入账,所以借款人需要耐心等待,确保资金能够及时到账。总结:借款人逾期80天后,微粒贷可能会要求借款人通过朋友转账的共存方式进行扣款追缴。是否会秒扣取决于具体情况,如果转账金额满足还款要求且没...

个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!

根据国家税务部门相关要求,当前,部分平台主播??将无法通过个人账户直接??提现,需要通过公司银行结算账户才能提现,提前注册公司办理手续以防无法正常结算。以下为某平台网络主播个人账户提现截图:截图显示,网络主播收入的结算方式有两种:1.结算至公司或工作室的账户...

个人银期转账的流程是什么?这种转账方式有何优势?

接着,银行和期货公司会根据转账指令进行资金划转。这一过程通常是自动化的,可以在几分钟内完成。在某些情况下,可能需要人工审核,这可能会导致转账时间稍长。最后,一旦转账完成,投资者可以在期货账户中看到资金的变化,并据此进行交易操作。个人银期转账的优势主要体现在以下几个方面:...