90后女出纳贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……
比如通过假的银行对账单,模仿单位领导的签字,使用现金支票,把公款转移到个人的银行账户。后来,连现金支票都懒得用了,直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。而整个单位对王某的违法犯罪行为毫无察觉,致使其更加肆无忌惮。2017年11月至2019年2月,王某在担任出纳的一年零三个月时间内,利用职务便利,伪造报...
公司账户的钱法人怎么取出?提现到法人私账上会面临什么风险?
从公账转账到法人私户却从不归还!要注意了:大额借款、提现超过12月31日等同于股东分红,需要缴纳20%个人所得税,并且补缴滞纳金!2018年12月1日起,银行加强“公转私”以及超过限额的账户以及销户等管理!税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法人、实际控制人、主要负责人的个人账户!公对私之间频繁的资金...
川普终签字!600美元支票最快下周到账,议员给自己加薪?
到账时间:财政部长史蒂文·努钦(StevenMnuchin)表示,现金支票最快会在1月1日开始打入,最早下周可以收到。沃森表示,那些在美国国税局登记有直接存款信息的人,会尽早的收到。那些没有与政府分享这些信息,或将收到纸质支票的人可能会等待更长的时间,国可能需要3-4个月时间。在部署第一批支票时,一份国会时间...
90后女出纳入职一年贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……
在这些不良观念的影响下,她在工作还不满一个月时,就开始想方设法侵吞、骗取公共财物。比如通过假的银行对账单,模仿单位领导的签字,使用现金支票,把公款转移到个人的银行账户。后来,连现金支票都懒得用了,直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。而整个单位对王某的违法犯罪行为毫无察觉,致使其更加肆无忌惮。
挪用500多万公款赌博,还私刻公章伪造对账单!贵州一乡财政所原出纳...
2020年1月,安应阳趁着团结乡财政所其他工作人员忙于办理年终决算的机会,悄悄把手伸向了单位的银行存款。他以现金支票取款后存入个人银行账户的方式套取单位存款,套出来的钱同样拿去赌博,结果全部输光。想到月底对账会暴露自己挪用公款的事情,安应阳内心焦急。在外出差时,他看到刻制公章的小广告后,便拨通广告上的电话...
不到30岁,他侵吞公款近7000万
浙江省余姚市房地产管理中心财务科原科员毛凯,利用职务便利,私自开具现金支票从银行取现(www.e993.com)2024年7月7日。他先后37次从余姚市房地产管理中心经济适用房专户挪用公款266.45万元,并将其中的236.42万元用于网络赌博非法活动。5个月,37次挪用,毛凯频频得手的原因何在?“管理经济适用房专户是我职责范围内的事。专户的会计和出纳都是我,...
北京八宝山街道一出纳贪污225万,多次私填现金支票违规提现
法院审理查明,2017年8月至2018年11月间,胡某利用其担任八宝山街道财务科出纳,负责八宝山街道办事处专用账户、八宝山街道总工会账户、八宝山街道社区服务中心账户工作的职务便利,多次私填现金支票从其负责的账户内违规提取现金共计人民币225.41万元,并购买假章伪造银行单据以掩盖上述事实。2018年11月24日晚,胡某...
对公账户的钱怎么取出来,怎样避税拿出公司的钱
公对私转账是很多企业老板头疼的问题,因为涉及到税收并且要缴纳的税并不低,所以很多老板会问怎样才能合理避税。通过税务筹划可以实现合理避税,比安财穗专注税筹多年,建议大家在公对私转账时采用量身定做的方式进行转账操作,否则很容易出现一些税务风险带来不利影响。比如说以现金形式转出,单位账户出具现金支票,取出现金后...
私退保险贪污险金
2001年11月,他私下利用手中的原始印鉴在县人寿保险公司将这4万元“福寿安康”申请退保,并将退保所得的3.88万元转入汉葭区财政所银行账户上。同年12月,他利用汉葭区被撤销之机,用事前预留的空白现金支票将这3.88万元从银行套出,据为己有。2002年12月,刘明采取相同手法,将原汉葭区为职工购买的“福寿安康”险...
纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...
通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金余额超标准、白条抵库、涨库亏库...