话费“慢充”能打折?可不是什么“羊毛”都能薅!
广告活动的页面上写着“180元可以充值200元面值的话费,72小时内到账,不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。48小时后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户,确实已经到账,但...
慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
“只需80元就能充值100元话费”“最迟72小时到账”……看到这样的广告,你会心动吗?小心,廉价的背后,可能暗藏洗钱套路沦为诈骗“帮凶”!近日,记者从南通市反诈中心获悉,这一个月当地已有10余人因“慢充话费”被封停手机号,警方提醒广大市民切莫贪小便宜而吃大亏。近日,南通市民吴先生在电商闲鱼平台看到优惠充话费...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式,成为不法分子洗钱的新工具。原本用于充值话费、电费的资金,在被不法分子手段篡改后,很可能被用于非法用途,从而危害无辜用户的资金安全。慢充平台看似便利,实则隐藏着巨大的法律风险,我们必须高度...
反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
”张泽瑞介绍,2023年6月,赵某在朋友的介绍下,听说提供一张银行卡给别人取点钱就能从中拿到丰厚的报酬,为了获取“好处费”,赵某明知他人打入其账户的钱款是犯罪所得,仍用自己名下的银行账户收取钱款5万元,并在银行柜台完成取现后,将现金一同交给取款的上游犯罪嫌疑人,赵某从中获得2000元的好处费,最终,...
“充话费”也会涉嫌洗钱?
比如,给手机充值100元话费,却只收取80-90元,可到账金额还是100元。和自己充值唯一的区别就在于,耗时比较久,一般是72小时之内到账。表面上你自己支付了手机话费,实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上,他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户,变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...
“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!
“打折话费”吸引客户近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
充话费后,手机号突然被封!更可怕的是……
充值“打折话费”后手机账号涉诈骗案件,被“封号”近日,上海的李女士在某二手购物平台出售商品时刷到了优惠话费充值活动“180元可以充值200元面值的话费三天内到账六天不到账可退款”因此前在其他平台充值过低价话费于是并未多想也未观察卖家资质...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒
今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的...
反洗钱专栏|警惕低价话费慢充,你可能卷入“洗钱”旋涡
今年以来,宁波市反诈中心接到运营商及公安部下发的涉案线索,已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。但这些看上去仅仅是简单而普通的话费充值,却可能存在涉诈风险,你的电话卡有可能会被封停,更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费,为何会卷入“洗钱”的漩涡之中?