建筑工程居间费达到100万以上,“私对私”小心被查!

建筑工程居间费达到100万以上,“私对私”小心被查!税收知识《一周税》来解答,移步了解招商政策。一个建筑项目工程体量2个亿,居间提成一般按照项目金额的1%-5%收取,体量比较大的工程项目,居间人就按照最低1%收取居间费,报酬也有几百万,甚至千万以上。居间费简单来说就是中间介绍人促成企业和企业的合作后,收的...

“整整100万啊,要赚回来得多难”

有一笔借款100万元要公对私转帐十分紧急,特事特办因该“老板”微信账号的账号头像和语言习惯都和老板往常一样忙于日常事务的邓丽起初并没有疑心且老板何某当天确实在忙着招待客户处于无暇面议的状态一切仿佛都顺理成章可公对私大额转账毕竟反常邓丽内心正打鼓时眼睛正好扫过桌上使用很久的派出所分发的...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出。2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。3.资金收付流向与企业经营范围明显不符。4.企业日常收付与企业经营特...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

一、大额交易会被严查!简单说,这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)(www.e993.com)2024年11月8日。二、可疑交易会被严查!该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;...

罕见!阿莱德4闯IPO,与供应商私账密切 涉及“转账代缴儿子学费...

从第三轮问询和回复中看出，顾蓬元将收到的512.66万元全部用于购房。而在2018年4月的两次转账中，顾蓬元仅在8天后便归还了转账。对于买房事件而言，为何这样的大额资金需要在如此短的时间内周转？　　《发行人和保荐机构关于首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第三轮的审核问询函的回复》图源/深交所网站此外...

90后女出纳贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……

比如通过假的银行对账单，模仿单位领导的签字，使用现金支票，把公款转移到个人的银行账户。后来，连现金支票都懒得用了，直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。而整个单位对王某的违法犯罪行为毫无察觉，致使其更加肆无忌惮。2017年11月至2019年2月，王某在担任出纳的一年零三个月时间内，利用职务便利，伪造...

合肥:冒充老板头像私聊要求转账100余万元 财务上当了!

要求转账100余万元去年9月,合肥市公安局包河分局刑警二队接到报案称,自己在工作中遇到了“冒充领导”诈骗。刘女生是一家公司财务人员,收到了一条QQ消息,发消息的人姓名和头像与自己的老板都一样,这位“老板”私聊他说,转一百余万元货款到指定账户中,刘女生没有多想就照办了。直到老板询问这笔转账是怎么回事,...

套路深!西餐厅接到佛跳墙大单被骗2万8

近日,江苏苏州,一家西餐厅店长张女士接到一个“外卖大单”,对方要定10箱水和50箱佛跳墙,总价值约48000元。张女士表示没有这些产品,随后对方发来转账截图,并推给她佛跳墙供应商让其代买。张女士当时并未收到钱,对方称公对私转账有延时。因供应商不断催促,张女士先将自己账户的28000元转给了供应商。此时,对方...