突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...
据新加坡媒体报道,2022年至2023年,收到超过670起华人因通过非正规渠道向国内汇款而导致账户被冻结的报案。突发!大批海外华人境内账户被冻结,换汇遭警方调查!损失超3000万,直接惊动大使馆图片来源:8world银行对银行卡的监管一直都较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝的方式转入转出资金。也是因为这个...
很严重!中国官宣跨境转账新规!微信支付宝、换汇,超这个数小心...
风险随机抽查制度:非银行支付机构将引入大额转账随机抽查措施,主要针对洗钱、逃税等非法活动,确保金融交易的安全性与合规性。华人需特别关注的变更大额转账风险增加:使用非银行支付平台进行单笔超过3000元人民币的转账时,将面临不同程度的抽查风险。尤其是转账金额在1万至10万元人民币区间,抽查率从2%显著提升至10%,...
严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...
据新加坡当地媒体报道,2022年至2023年,收到超过670起华人因通过非正规渠道向国内汇款而导致账户被冻结的报案。尽管这一提醒是新加坡大使馆发出的,但其实全球华人,包括我们加拿大华人在内,都是需要对此加以注意的。另外,在一些海外国家所谓“合法”的汇款公司他们的操作并不一定符合中国法律规定。如果2024年7月26日...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
“明星私人联系方式泄露,想要的速加!”千万小心!
就这样,小李接连将35万元全部转给对方后,“赵律师”又让小李在某购物平台买了一台8000多元的手机,寄到对方指定的地点,并称这笔钱也会退回。为了清洗自己的嫌疑,小李对其言听计从,等天亮之后,妈妈看到手机的转账记录,才知道女儿被骗了,共计损失35.8万余元。刚加上明星的联系方式就被律师找上门宿迁...
讨薪遇到国有资产流失?国企工程款不结却给私人转账6亿,为何这么...
而且此次岩土公司更是一家国企(www.e993.com)2024年9月18日。作为一家国企本应遵守国家的相关规定。我们知道国家一直以来都在打击这种恶意拖欠账款薪资的行为,但是身为国企的岩土公司却与国家政策相反。同时更将6亿的巨款转移到小女孩的私人账户。我们都知道公司的资金多半都是走对公账户,更何况国企。再说了,作为私人账户,一般这种大额转账真的...
再出新规:个人转账超过5万元,属大金额转账会被反洗系统监控!
新规规定的“5万元大额转账”并非限制市民正常的资金流动,而是针对个别的大额转账行为。一般情况下,市民的日常生活和工作需要会产生一些大额资金转账,例如购房、支付学费、医疗支出等。这些正常的大额转账不会受到影响,监管机构的主要关注点是那些可能涉及洗钱行为的大额转账。新规的出台有助于提高监管机构对大额资金流动...
公户款怎么合理转出 公转私大额怎么转合理
通过严格遵守法律法规、加强内部控制、验证接收方信息、防范社会工程学攻击以及保留详细记录,公司可以显著降低对私人转账所带来的风险。这些技巧不仅可以提高财务操作的效率,还可以维护公司资金的安全性和信誉。在处理对私人转账时,始终保持警惕和审慎是至关重要的。
大批老板的账户危险了?银行严查3类转账行为,随时冻结账户?
有消息称,人民银行将对私对私、私对公、公对公等多种转账行为进行严格监管,并对超过一定金额的交易进行报告和核查。这意味着,如果你经常使用私人银行卡进行大额转账,你的账户可能随时被冻结或查封。这究竟是怎么回事?为什么要对转账行为进行监管?一、三类转账行为将被重点监控近年来电信网络诈骗、非法集资、地下...
起底电诈丨转给父母!500元投资“国家项目”获利30万元?这些骗局专...
得汇7万元到所长的银行卡上才能放人”江苏一对老夫妻十分着急地来银行汇款慢了担心孙子“吃官司”接警赶来的民警告诉大爷大娘这是一个彻头彻尾的骗局公安机关办案绝对不会让当事人转账到私人银行卡上即使需要缴纳赔偿款、保证金、罚款也一定会依法开具法律文书...