驻美大使馆发公告:华人用美金换人民币成功后,中国账户遭封禁

在确认对方已经将等值的人民币打入自己的国内账户后，王小姐才放心地将5万美元现金交给了Yoyo。然而，没多久，王小姐就收到了自己国内账户被冻结的通知。原因是转账给她的账户持有人报警，声称自己被诈骗，钱款被非法转走。随即，国内反诈部门迅速介入，冻结了王小姐的国内账户，并在调查后将她账户上的钱退回到了原...

国外男友通过“世界银行”转来10万美金……

2024年9月13日,桂林市全州县公安局反诈中心接到了某银行工作人员报警称:其银行的一位女性客户要往一个陌生账户转5000元钱,怎么劝都不听。接警后,反诈民警立即前往银行进行劝阻。经了解,银行客户唐女士在网上谈了一个男朋友,对方通过“世界银行”给其转账10万元美金,但需要先支付“兑换费”钱才能到账。在对...

到账的50万美元不翼而飞,请高度警惕这个“时间差”!

6月13日，石某收到来自某银行APP的通知，提醒账户已到账50万美元，之后便分多次将300余万元人民币转账至对方提供的多个银行个人账户。后发现50万美元并未实际到账，发觉被骗，共计损失金额300余万元。余杭区公安分局反诈中心民警表示，换外汇诈骗的手段，通常是诈骗分子利用境外地区银行支票结算延时的规则，混淆“到...

反诈进行时 | 注意!到账 ≠ 入账!

可以24小时内撤回转账对方正是利用这一点骗取王先生汇款后将转账撤回王先生这才意识到自己遭遇了诈骗揭秘:到账≠入账!01不法分子在一些网上换汇、投资外汇群等社交平台发布换汇广告,以低于官方换汇渠道的汇率及更方便快捷的方式吸引潜在受害人。02不法分子利用受害人换汇应急或追求方便快捷的需求,诱导进...

福汇平台出入金注意事项|网银|出金|支付宝_网易订阅

入金:可供一般大陆客户选择的支付宝和网银转账的方式或者使用电汇美金的方式出金:可以使用网银的银行卡和电汇的方式进行出金3.最低额度入金:支付宝最低额度为700、网银转账为3000出金:网银或者电汇最低50美金4.到账时间入金:国内入金方式一般在30分钟左右为到账户,美金一般在3个工作日左右...

稳定币结算的美元 早已远超VISA

稳定币在今年第二季度的转账规模是8.5万亿美元,是Visa同期的3.96万亿的两倍还多(www.e993.com)2024年11月8日。稳定币这个转账规模仅次于美联储的Fedwire和美国银行的清算系统ACH。更关键的是稳定币的转账规模在熊市期间也保持稳定,23年深熊的时候转账规模也有现在牛市的一半。在目前RWA甚至整个加密圈的发展来说,稳定币应该是最广泛受认可的使用...

最新骗局!这种转账可撤回!

查看转账记录后立即将140多万元转入至对方提供的银行卡内后宋女士接到杭州反诈96110电话察觉汇丰银行账户内20万美元被“撤回”且联系不上“香港客户”被骗损失140多万元揭秘:到账≠入账!香港支票核账需24小时,期间有多种可能被撤回。骗子利用香港地区的银行“到账”和“入账”的区别形成与被害人的...

女子的“维和部队男友”寄一大笔美金回国?民警当面拆穿骗局

原来,7月12日,林女士通过网络认识了一位自称“叙利亚维和部队男子”,两人很快发展成为网络恋爱关系、对方谎称有一大笔美金想通过物流的方式转移到中国境内,并让林女士帮其保管,后对方以办理免检证件的方式,让其转账87000元办理证件。林某信以为真,并按照对方要求前往银行进行转账操作,幸好及时被银行工作人员发现并被...

紧急预警!这类转账,24小时内可撤回!

转账到对方指定的账户但当王先生准备将收到的美金转出时却发现之前账面的钱不见了王先生立即电话咨询银行客服才知道对方用的是支票支付的结算方式可以24小时内撤回转账对方正是利用这一点骗取王先生汇款后将转账撤回王先生这才意识到自己遭遇了诈骗...