揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
我们可以想象一下,整个充话费的流程中,其实最容易出现问题的,就是“72小时到账”的这一环节了。按照我们正常的充话费流程,基本上只要这边付了钱,那么三秒钟之内,手机就能够接收到充值成功的短信。但是这个便宜的话费充值,却需要人们等上72小时,而这,其实就是那些犯罪分子“暗箱操作”的时间。他们先是以非常大...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式,成为不法分子洗钱的新工具。原本用于充值话费、电费的资金,在被不法分子手段篡改后,很可能被用于非法用途,从而危害无辜用户的资金安全。慢充平台看似便利,实则隐藏着巨大的法律风险,我们必须高度...
光大银行未到账,光大银行未到账?你需要知道的一切!
通常情况下,线上充值的到账时间比较快,一般在几分到几小时内到账;而线下充值可能需要较长的接收处理时间,一般在1-2个工作日内到账。其次,运营商的处理速度也会对充值话费到账时间产生影响。不同的运营商处理速度可能存在差异,有些运营商的系统处理速度较快,充值话费到账时间相对较短,而有些运营商的一下系统...
“充话费”也会涉嫌洗钱?
和自己充值唯一的区别就在于,耗时比较久,一般是72小时之内到账。表面上你自己支付了手机话费,实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上,他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户,变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环,手机号也将面临封禁的后果。所以当看到“慢充”话费广告,千万不...
“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!
近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒
今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的...
网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事
看似简单而平常的话费充值交易,没想到与“洗钱”搭上关系。为了避免落入“洗钱”圈套,最好选择正规的话费充值渠道,如:中国移动/联通/电信/广电App以及各自的微信公众号、小程序;微信、支付宝、银行卡或云闪付等第三方平台。一般充值后到账可能会有延迟,但不会延迟太长时间。不要轻信所谓慢充折扣信息,官方不存在这种...
提醒| 紧急提醒!当心低价充值陷阱!
“72小时到账,270元充值话费300元。”“内部员工充话费80元抵100元!3-15天内即可到账。”遇到优惠力度这么大的“话费慢充”,你会去尝试吗?5月14日,宁波市反诈中心提醒,此类模式背后是诈骗分子的诈骗资金在“洗白”,会导致充值者手机号码被关停。
话费慢充,究竟有什么陷阱?
当电信诈骗的账户被公安机关查封,就能够追溯到你的话费充值订单。由于你的手机号已经跟电诈账户相关,自然就会被处以封号的措施。好在运营商并不会直接将你的手机号关停,你在收到了相关的信息之后,只需要携带本人有效身份证件,到运营商处进行二次认证,即可重新解封。不过这样一来,为了一点话费优惠,反倒是给自己带来...