反洗钱专栏|警惕!你的收款码,可能成了犯罪分子洗钱的工具
2024年7月22日 - 新浪
四、彩票站——购进大量刮刮乐彩票:诈骗分子在特意伪装后到彩票站购买大量整本的刮刮乐彩票,然后找各种理由称自己现金不够,要求彩票站提供收款码或银行卡账号,让家人或者朋友把钱转给彩票站,彩票站收到钱后,诈骗分子会很快带着刮刮乐消失。彩票站收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票站的账户很快就会被冻结。
详情
远离跨境赌博黑漩涡,共享美好幸福新生活
2020年8月7日 - 新浪
3.以各种理由限制提现在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时,赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等等借口限制其账户提现,而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费”,参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用,从而越陷越深。4.赌局抽水,最后赢家只有赌博网站在网络赌博...
详情
以为是缘分,丽水两女子合计损失近200万元!
2024年3月11日 - 新浪
随后的几日,刘女士与对方从生活聊到工作,几乎无话不说。王先生表示自己从业于体育彩票事业,可以掌握后台的中奖数据,只要按他提供的数据购买彩票,则必定中奖。刘女士在平台陆续充值7笔,并按对方指示进行投注,几次盈亏后,刘女士在平台内净赚二十余万元。但在提现期间,对方表示需要缴纳十万元税费才可以进行提现,此时...
详情