钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析
2018年2月2日,南京警方通告钱宝网案件进程,称初步确定的涉案金额为300亿元左右,而钱宝网已无兑付能力。据张小雷供述,截至案发时,钱宝网日活跃用户达百万。钱宝案成为仅次于e租宝762亿元后,涉案金额最大的非法集资案件。2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处张小雷...
蛙宝网已无法提现,实控人失联,类“钱宝网”模式是如何套路的?
据蛙宝网的投资者张如玉(化名)向独角金融反映,钱宝网出事后的第二天,也就是2017年12月27日,蛙宝就无法提现,紧接着蛙宝的法人和实控人孙文就在官方群发公告说清盘,承诺于2018年1月2日起分十个月每月以10%返还投资者本金(充值总金额减去提现总金额)。退完本金,利息和利润部分公司实体会结算。(图片来自“抱...
钱宝网张小雷投案:早在今年8月运营APP无法提现
钱宝网张小雷投案:早在今年8月运营APP无法提现据平安南京官方微博透露,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,已于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。今年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。有媒体报道称,...
从钱宝网到健康猫,体育产业能从这些骗局中学到什么?
2017年12月26日,曾在金融圈和体育圈烜赫一时的钱宝网实际控制人张小雷,因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首。2018年8月,当体育圈明星公司健康猫已经连续数月无法提现,“健康猫爆雷”的消息广为流传时,人们再也坐不住了。两个场景,颇有几分相似之处。从17年末至今这大半年间,体育圈的金融深坑一个接一个...
钱宝网宝粉讲述:从想“赚一把就走”,到走向违法而不自知
“我本想大年三十前把钱提出来的,结果一不小心让钱在钱宝网里过年了。春节期间不能提现,那个年我都没有过好,生怕钱被卷跑了。”盘某说,“投钱的时候我就觉得钱宝网靠点广告不可能赚钱,是个资金盘,这种东西到最后,要不被挤兑,资金链断裂,要不就是老板卷款跑路。”...
起底钱宝网七年大骗局:600万元本金7年滚到1.4亿元
《中国经济周刊》记者调查获悉,钱宝网的收益组成包括任务收益、签到收益、推广收益等(www.e993.com)2024年10月21日。其中,任务收益和推广收益占了整体收益的大头(占30%~40%),而获取任务收益的前提则需要缴纳100元至50万元不等的保证金,如果要即时提现还要收取一定的佣金费用。以钱宝网的一个任务产品玄融社为例,该产品鹰眼监测&楼宇“智能...
南京市中级人民法院发布“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告
信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资,且转入资金有损失的集资参与人。实际转入金额(仅指转入的本金,不包括收益)减去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的,或同时参加线上、线下集资的,其转入、提现...
【杨杨说法】微信文章质疑“钱宝网”算不算侵害名誉权?法院这样判!
反之根据原告提供的钱宝网就提现要求、到账时间的说明截屏,从该说明的内容来看钱宝网对单笔提现额度上限予以下调,确实会对百万以上的账户提现造成不便,由此“百万以上的账户提现难”的说法也可成立。原告认为涉案文章提到“分销任务就是投资理财”不属实,但在审理期间其始终未能就钱宝网上线的分销任务的具体经营模式、...
钱宝网集资诈骗案延长审理期限3月 涉案数额达300亿
12月12日,南京市中级人民法院(下称“南京市中院”)发布公告表示,张小雷集资诈骗案延长审理期限三个月。柒闻网了解到,2018年9月12日,南京市中院受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,南京市中院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。
e 租宝后心犹苦, 只闻钱宝新雷响 ——钱宝网运营模式的法律分析
投资人参与这些任务基本上都需要交纳数额不等的保证金,保证金与“工资”成正比。提现申请提交后最迟5个工作日(节假日顺延)“工资”即可到账。以名为“信用宝”的广告任务为例,投资人交纳2万元保证金后,只要观看60条广告(每天限额3条)就可获得“工资”324元(...