人民银行(1)_中国政府网
经调查,9月底您通过电话联系交通银行某支行咨询企业账户开户相关事宜,该行与您约定于国庆长假后一周内进行上门实地尽职调查,并于当天将该企业名称和法定代表人联系方式及时告知客户经理。10月15日该行客户经理上门核实,并与您协调于10月20日办理开户手续。在此过程中,商业银行存在未合理安排企业开户工作、对企业开户时...
公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!
除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
公户上面钱如何转出 公转私需要缴纳什么税
在企业的日常财务操作中,“公转私”指的是从公司账户(公户)将资金转移到个人账户(私户)的行为。这种操作在公司经营过程中并不罕见,但必须依法合规进行,以避免法律和税务风险。公转私是指企业将公司账户中的资金转入个人账户的行为。这种操作可能出现在以下几种情况下:员工工资和奖金发放:公司通过银行转账的方式将...
个人卡收公账被查!再见了私户避税!个人卡进账不要高于这个
4、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账。5、频繁开户销户,在销户前有大量的资金活动。6、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。不要再用个人卡收公账了!一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量滞纳金和罚款,如果构成犯罪,严重的要承担刑事责任的。佛山一家公司通过个人卡收款2112万被...
主动上门“诊电”解客户用电疑惑
“你好,我感觉我家这两个月的电费比往常要高,是不是你们的电表有问题啊?”9月9日上午,长泰公司武安镇供电所辖区用电客户叶先生对电费产生疑问,担心家中用电设备可能存在问题,该所接到来电后,立即组织共产党员服务队到叶先生家中进行现场排查(www.e993.com)2024年9月18日。到达现场后,共产党员服务队工作人员首先对公司的电力设备产权进行了检查...
平安银行还款对公账户查询及操作指南
所以,平安银行逾期还款转对公账户的外汇处理时间通常为20至30个工作日,具体处理时间还需根据具体情况而定。客户有义务按时履行还款义务,以维护自身信用记录和良好的本人银行关系。平安银行贷款对公还款账户平安银行作为中国领先的身份证商业银行,为个人和企业提供了一系列的直接金融服务,包括贷款业务。其中,对公贷款是...
建信融通融资流程、贴息费用、到账时间详解建信融通融资全攻略
建信融通会对贴现申请进行审核,审核通过后将会通知企业。3.找中介兑现若选择通过中介兑现,中介会帮助企业完成流转转让操作流程,完成贴现操作。企业需支付一定的贴现费用,通常在2%-5%左右。资金一般情况下5-10分钟就能到账。建信融通:融资流程、贴息费用、到账时间一站式解读建信融通融资...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;
警惕连环陷阱 成都一女子“投资”钱款变成广州商户货款
警方提示:商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。如果发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集、保留交易资料,配合警方调查。商户店内尽可能安装高质量的视频监控以备不时之需。只要...