人民银行
经调查,9月底您通过电话联系交通银行某支行咨询企业账户开户相关事宜,该行与您约定于国庆长假后一周内进行上门实地尽职调查,并于当天将该企业名称和法定代表人联系方式及时告知客户经理。10月15日该行客户经理上门核实,并与您协调于10月20日办理开户手续。在此过程中,商业银行存在未合理安排企业开户工作、对企业开户时...
花呗转对公账户多久到账?商户、个人转账时间及限制全解析
具体到账时间取决于多种因素,包含银行解决速度、节假日、转账金额等。大多数情况下,花呗转对公账户的提现资金在T1个工作日内到账,即转账当天算作T日,第二个工作日算作T1日。2.转账金额:花呗转对公账户的网银到账时间也与转账金额有关。较小金额的平台转账一般会更快到账,因为较小金额的但是转账操作...
警惕!这8个项目涉嫌网络赌博诈骗、理财诈骗、民族资产解冻诈骗
要求转账到个人账户或者对公账户但与投资理财平台名称不符的,都要小心了!虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。[此文来源:李旭反传防骗团队,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,...
【反诈预警】男子网恋被骗数万元,自曝聊天记录!
转账投资到什么账户?虚假投资平台大多数会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能开设专用对公账户。同时,购买理财产品时,必须签订投资协议,资金将设置自动划扣,银监局也严令禁止账户转账。而要求你转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,都是诈骗分子伪造的虚...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户同样可能涉嫌帮信罪!
17人涉电诈被依法惩戒!大多因出借个人银行账户,5年内暂停其支付...
五年内暂停其银行卡非柜面业务、支付账户所有业务,各商业银行不得为其新开立账户(www.e993.com)2024年9月2日。五年内仅保留一张名下电话卡并限制办理其他通信业务。12月7日,红星新闻从四川甘孜州泸定县公安局获悉,今年以来该局刑侦大队联合银行等相关部门对非法出租、出售、出借、贩卖“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,17名违法犯罪人员因涉电信网...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同的效力,企业应该定期打印保存。五、及时索取凭据个人用微信/支付宝付款应该及时索取凭证以抵扣进项税或用于成本费用的入账。
黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告
2023年,威胁猎人最新捕获拦截卡达38.9万,并于3月捕获到大量新增拦截卡,经过持续监测分析发现,其主要原因是:2023年3月出现一个新的拦截卡接码平台,导致3月新增拦截卡数量大幅上升。(2)2023年拦截卡归属最多的三个省份为:广西、山东、江苏威胁猎人安全研究员对2023年捕获到的国内拦截卡进行统计分析,发现广西、山东...
...出借银行卡、对公账户、手机卡和公民个人信息等黑灰产业的通告
五、银行机构和支付机构对出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人以及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。中国人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基...