赵拥军|新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中...

因此,非法获取他人支付账户内余额的、非法获取他人“宝宝类”理财基金账户内资金的以及网络信贷领域非法消费或者套现他人信贷产品的行为,均应认定为诈骗罪;信用卡诈骗罪观点则认为,第三方支付应视为信用卡的一种新型支付方式,而第三方支付账户则应视为与信用卡账户密切相关且具有一定独立性的账户,账户中的钱款性质均可...

...姐夫”撬开贪欲之门,让人送钱只用现金,将受贿款存入妻子妹妹账户

四川一落马干部贪腐细节：一声“姐夫”撬开贪欲之门，让人送钱只用现金，将受贿款存入妻子妹妹账户案卷杜建平，男，汉族，1962年8月生，四川南充人，1980年11月参加工作，1986年3月加入中国共产党。曾任雅安市公路运输管理处副处长、市交通运输服务中心四级调研员。2023年5月，杜建平因涉嫌严重违法，经雅安市监...

...曝光:一声“姐夫”撬开贪欲之门,让人送钱只用现金,存入妻妹账户

杜建平告知郑某某送钱时只使用现金,避免留下交易记录,还将受贿款存入妻子、妹妹等人的银行账户中。为掩人耳目,他将房产、车辆登记在儿子、妻子名下,购房款首付、购车款均由郑某某支付。经查,2015年至2022年期间,杜建平先后15次收受郑某某以现金和代付购车款、购房款的形式所送财物,共计人民币486.42万元。“我不...

男子偷好友4万元现金,存入父亲账户转账还债被刑拘

到达相约地点后,樊某主动留守车内,趁其他3人离开后,在明知黄先生有在车内存放现金习惯的前提下,进入车辆后排窃取了黄先生的皮包,随即将皮包丢弃在附近绿化带内后,将包内的4万元现金全部通过ATM机存入了其父亲的银行账户,并连夜通过转账偿还了部分债务。事发后,为了转移黄先生的注意力,樊某解开车锁后,与黄先生...

易方达中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

(4)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。(5)自基金份额发售之日起三个月内,基金合同未达到法定生效条件,则基金合同不能生效,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活...

...姐夫”撬开贪欲之门,这个落马干部让人送钱只用现金,存入妻妹账户

杜建平告知郑某某送钱时只使用现金,避免留下交易记录,还将受贿款存入妻子、妹妹等人的银行账户中(www.e993.com)2024年11月11日。为掩人耳目,他将房产、车辆登记在儿子、妻子名下,购房款首付、购车款均由郑某某支付。经查,2015年至2022年期间,杜建平先后15次收受郑某某以现金和代付购车款、购房款的形式所送财物,共计人民币486.42万元。“我不...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

5.平安对公账号还款的账户信息除了包括债权人的账号和姓名外,还可能会包括交易附言或参考号等用于标识还款目的的信息,以确保款能够准确到账。6.债权人在收到平安银行对公账号还款后,会及时核对还款信息,并在确认无误后进行相应的账务处理。7.平安对公账号还款的优势在于快捷、安全,并且可以避免现金、支票等...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

常见于不良的、卖珠宝金饰的珠宝店。除了非法兑换外币以外,甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票,供客户至外国的账户存入。26.跨国企业的资金调度常见于金融业,银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。27.人头炒楼使用人头购买房地产,向承包商或开发商以市价五至七折买入,以现金支付。然后...

“自洗钱”行为,法院如何认定?_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

其三,从司法实践来看,根据司法实践,毒品犯罪既遂后,借用他人账户收取、转移赃款的,如果他人明知该赃款的来源仍提供资金账户的,他人的行为可认定为洗钱罪。同理,上游犯罪的行为人提供他人的资金账户给自己用于掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,该行为人的“自洗钱”行为与前述的“他洗钱”行为造...

反洗钱专栏丨打击洗钱犯罪,维护金融秩序

向他人提供自身的金融账户、二维码等信息。无论是无偿、出租、出售,都可能涉嫌洗钱。(二)现金走私在未建立现金交易报告制度的国家,将犯罪收益通过走私带入,然后存入银行是洗钱的重要方式。(三)分散存款将大额现金分散存入银行,避免引起怀疑。(四)...