银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

可能有的人很纳闷,自己的账户交易经常超过5万元,可为什么没有银行人员进行监控或者询问呢?因为我国每个地方的规定是不一样的,5万元只是起点,有的地方是10万元起步。根据2020年6月发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》(简称:通知),通知指出,自2020年7月起,河北开启大额现金管理,个人账户单笔或者累...

不要把你银行账户给任何人使用,你爹都不行。

从五月一直等到现在,律所告诉她等待公安机关处理就行了,全程没有做任何事情,中间又找了一个叫江海洋律所,由于大学生才参加工作,没有钱了花了18000元刷信用卡分期支付的,陪同到派出所去,居然被签订了训诫书,6月11日到现在没有任何消息。。。期间律所号称联系了冻结地的叔叔,一会说没时间,一会说出差,然后再说没...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

个人账户收款未报税构成偷税补税500多万元,罚款近300万元!事情大致经过:某公司2017—2018年账外取得电动车及配件的销售货款未申报纳税。2017年,通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中,11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年,通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中,27018459.65元未入账、未申报纳税。经轧...

深市上市公司公告(9月30日)

根据《中标通知书》提示,公司须在接到《中标通知书》后的14日内到招标人指定地点,与招标人签订合同协议书,在此之前须按照招标文件相关条款向招标人提交履约担保。截至本公告披露日,公司尚未与交易对方正式签订合同,合同条款尚存在不确定性,项目总金额、具体实施内容等均以最终签订的合同为准。光智科技:筹划取得先导...

订单竟暗藏“洗钱”陷阱,南安已有2商户被冻结账户!

当日中午,刘女士的银行账户就收到对方打来的2万元,她随即按要求将制作好的礼盒送到指定地点交给买家。可没过多久,花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结,刘女士立即报案请求民警帮助。无独有偶,水头另一家花店的店主谢先生也在同一天遇到了相同的情况。当谢先生接收到2万元现金并按要求一起包装配送后,自己的...

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

本次会议应出席监事5名,实到5名,会议由何幸先生召集(www.e993.com)2024年11月11日。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实...

上海南芯半导体科技股份有限公司

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站(sse)披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

海银财富700亿资金池崩盘:聚集4万名高净值人群 资金去向不明

根据投资人的描述,海银财富所售的产品起投金额为30万元或100万元,期限6到48个月不等,年化收益率7%—10%,每半年付息一次;从产品名称来看几乎都是“债权项目”,换句话说,资金用途都是用于放贷,底层资产都是“应收账款”等债权资产(表1)。随着产品的爆雷,存量的产品金额究竟有多少?在全国各地投资人的协助下,证...

拓荆科技股份有限公司

注2:“募集资金节余金额”未包含截至2024年4月16日尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。2、“ALD设备研发与产业化项目”的结项情况本次结项的募投项目“ALD设备研发与产业化项目”,该项目拟通过开展ALD系列技术研发,基于公司现有ALD设备技术基础,开发ALD设备平台架构...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

注1:截止2023年12月31日,尚未使用募集资金总额543,989,132.68元,其中313,989,035.05元存放于公司募集资金专用账户内,使用闲置募集资金购买银行的投资产品及收益凭证230,000,097.63元。(二)对闲置募集资金进行现金管理2020年8月10日公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关...