吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向
就惩治电信诈骗犯罪而言,对涉“两卡”行为的追究当然必要,但普遍适用兜底项罪名,未能在查实被帮助对象所实施行为的基础上进而择一重罪处断,实际反映在一定程度上对电信网络诈骗“打不深、打不透、打不到”的不利局面,只能将惩治重点集中于“两卡”人员。我们需要对泛化适用倾向加以防范。帮信罪的罪状存在着表述不...
河南11市纪委监委通报
2024年5月1日,安阳市公安局直属分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第(一)项之规定撤销范晓东涉嫌危险驾驶案。2024年8月19日,范晓东受到党内严重警告、政务记大过处分。许昌许昌市纪委监委通报四起违反中央八项规定精神典型问题中秋、国庆节前夕,为进一步严明纪律要求,强化警示教育,持续加固中央八项规定堤...
2019年,湖南男子当上老板,转身抛弃妻子找情人:你太贤妻良母了
却在2019年遭到了毁灭性的打击。某天,她偶然在丈夫陈志忠手机的支付软件里发现了一个备注为“老婆”的女人,两人还有不少暧昧的聊天记录和转账记录。曹秀英不常用这个软件,她可以确定这个账号不是她的,丈夫居然在外面有了别的女人,还管情人叫老婆,她的心里充满了愤怒:“小三还说,如果我跟我老公睡在一张床,...
??再见了,私人账户避税!6月起,个人银行账户进账高于这个数,要...
早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:1、对公账户:管理金额起点均为50万元。2、对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。大额现金存取会被重点监控,企业还需要注意的是:公对公、公对私大额转账也会被重点监控!简单来说,...
泰国2024年加密货币新规发布,投资者如何面对并规避风险?
2021年8月,泰国证券交易委员会(SEC)发布公告称,所有加密企业必须在一个月内开始执行用户资产保护规定。该规定要求平台客户资金需要多人签名授权才能提款或转账,平台存放的用户加密资产不得挪作他用,禁止将用户资金存放商业银行谋求利息。8月5日,泰国证券交易委员会(SEC)批准《禁止数字资产业务运营商提供具有数字资产特...
90后女出纳贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……
比如通过假的银行对账单,模仿单位领导的签字,使用现金支票,把公款转移到个人的银行账户(www.e993.com)2024年10月27日。后来,连现金支票都懒得用了,直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。而整个单位对王某的违法犯罪行为毫无察觉,致使其更加肆无忌惮。2017年11月至2019年2月,王某在担任出纳的一年零三个月时间内,利用职务便利,伪造...
个人账户被监控?公对私转账真的不能再有了吗?
6)存取现金的频率,数额及用途与正常现金收付明显不符;或个人账户短期内积累100万以上的现金收付;7)频繁发生开户,销户,且销户前发生大量资金收付。那么今后公对私、私对公转账将直接成为税务稽查的重点吗?不一定。根据规定,并非只要公对私、私对公转账就会被报告,只有满足大额交易、可疑交易条件的转账才有可能...
公对私转账迎来史上最严监管 洗钱的药企要慌了
总结下来,金额只要超过以下规定可能就会引起大额交易监管:1.任何账户5万以上的现金收支;2.公对公单日200万人民币;3.私对私,公对私单日跨境20万人民币,境内50万人民币。2019年1月31日,两高院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,并自2019年2月...
个人对个人转账1000万,会引来哪些“关注”?你可能意想不到!
银行最主要的工作就是,一般情况下,超过20万元的私对私转账就已经属于大额了,这个时候就已经在被“”的边缘。更别说是1000万元,那度,我估计你会莫名的产生一种成就感,前提是,钱是正规的渠道获得的。打开网易新闻查看精彩图片情况是银行的责任所在,这是好事,如果银行都不欠款的来向和去向,又怎么能保证每个人的...
中国发布丨公款旅游、私车公养 天津、山西多名干部被处分
2019年11月,薄连生受到党内警告处分。2019年1月,晋城市陵川县人民法院原常务副院长田广平利用职务便利,先后两次违规收受可能影响公正执行公务的礼金、烟酒等,价值共计6万余元。2019年1月,田广平受到撤销党内职务、政务撤职处分,被责令退缴违纪所得。