“榜一大哥”直播间疯狂打赏数千万,实为将非法集资赃款洗白

检察机关认为,2018年1月至2020年7月,李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得,仍接受于某打赏,并通过转账等形式向于某回流资金,其行为已经构成了洗钱罪。在后期的审查中,检察官发现,这四名主播之所以成为于某重点打赏的目标,很大程度上是因为他们“懂事...

新的时代背景下,家族信托业的新机遇 |家事金言(一百七十三)

2023年3月,《关于规范信托公司信托业务分类的通知》发布,增设家庭服务信托,初始设立时实收信托资金只需要100万元起,期限不低于五年。2023年11月,国务院在关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复中提出:“在风险可控的前提下,探索建立不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记机制。”近...

律师:520红包分手后不用返还 情侣间大额转账要明确资金性质

情侣间用于情感表达的红包属于情侣红包,在法律上属于赠与,且已交付完毕,款项所有权归受赠人,不可随意撤销。比如在5月20号发520块红包就显然属于这类。当然,超出正常情感表达额度的转账还是要讨论是否偿还的问题,而这个额度因人而异,人家的小确幸也许是咱的大目标。为了避免纠纷,情侣间的大额转账也要加好备注或...

女子和男友旅游回来后男友要求平摊费用,连一杯奶茶都要平摊

《民法典》第六百六十三条规定,受赠人不履行赠与合同约定的义务的,赠与人可以撤销赠与。比如买房是为了结婚为目的,那么情侣双方既然已经分手,就说明受赠人没有履行义务。赠与人可以根据以上法规撤销赠与,受赠人则应当返还这部分较大数额的花费。那么,您怎样看待情侣间平摊费用的做法呢?

敲诈勒索被拘留最快多久放出来?律师带你了解敲诈勒索罪

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月21日起至2021年6月20日止。罚金于本判决生效后1个月内缴纳。)本判决为终审判决。回到题目,敲诈勒索被拘留最快多久放出来?笔者结合办案经验,简要发表以下看法:一般期限是3天,最长不超过37天。之后会根据案件的走向,决...

爱用微信转账的人注意! 千万别这样操作!

市民也可以提前设置微信转账延时到账功能,可在意识到风险或者错误后,撤销转账(www.e993.com)2024年11月27日。具体为:延时到账的设置:进入微信中的“钱包”;点击右上角三小点;选择“支付管理”;点击“转账到账时间”,根据需要选择到账时间。

江苏法院发布二十个家事纠纷典型案例

案例1:恋爱期间转账赠与表情达意无需返还基本案情李某(男)与杨某(女)于2020年7月确定恋爱关系,相恋10个月后分手。恋爱期间,李某向杨某支付宝账户转账、代付合计8万余元,微信账户转账、发微信红包合计14万余元。转账多为520元、1314元等特殊金额,最大单笔转账金额为2万元。二人交往期间,杨某也向李某支付...

纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...

通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金余额超标准、白条抵库、涨库亏库...

新通联:首次公开发行股票招股意向书附录

截至本发行保荐书出具之日,本保荐人及本保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份。2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况截至本发行保荐书出具之日,发行人或其控股股东、实际控制人、重...