法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

对公账户开户流程

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“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

当天下午，公司法人收到转款信息后询问财务转款事由，周某才得知被骗，公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查，2023年4月至6月期间，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在他人的指使下注册成都某商贸公司，并将办理的该公司银行账户等信息出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证，该账户收...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

有的银行办理人数比较多请咨询开户行是否需要进行预约。具体根据排队人数多少整个办理过程大概需要1个小时左右。七、申请基本户之后多久能开始使用账户具体的时间以银行给的时间为准。可以留银行对公固话无论在办理期间或者后期有不明白的账号扣款问题都可以随时联系银行咨询...

重点群体退税申报全攻略:审批流程与到账时间揭秘!

重点群体退税的审批到账时间因多种因素而异(www.e993.com)2024年11月9日。在正常情况下,企业提交重点群体退税申报材料后,当地税务部门会根据材料进行审批。如果材料都无误,通常会在一个月左右打款到账,由当地金库直接打款到企业对公账户。值得一提的是,如果当地同时有多家企业在申报这个项目,税务部门可能会对材料的审核进度有所延迟。在这种情...

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (1)大陆银行跨境汇款演示和手续费汇总

所以需要先在大陆境内使用人民币购汇,即把人民币兑换成新加坡元,然后再把兑换的新加坡元打款到新加坡OCBC华侨银行的账户。关于购汇的汇率,可自行搜索:中国银行外汇卖出价,打开页面,选择新加坡元牌价即可查看。下图中为2024年5月15日,笔者查询到中国银行新加坡元外汇卖出价为537.24元,该汇率是100新加坡元的价值。即我...

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。蹊跷的是,第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。超市经理李女士:第二天的时候,那两个人还没来,先往我们账户上打了10万块钱。人还没到,钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高,一边...

一文搞懂“备付金核算”,及“清结算”的全局账务处理

平台帮助商户收款,最终结算给商户,付款至商户的银行账户,平台内部也要为商户开通各类虚拟账户,手续费账户、营销账户、结算账户等等,这部分账务一般管理在账务核心中,当然在会计核算中心也应该记录这部分应收应付客户账款。(2)备付金账务支付机构帮助商户代收代付款项,收到的钱目前都集中存管在央行的备付金账户中,断...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...