香港金融中心的「通行证」— 香港MSO牌照申请条件及流程
合法的将钱从香港运到其他地方;也能从其他地方将钱收回香港;还可以直接在其他地区开展汇款业务。ps:但依然需要遵守当地的法律法规那么拥有这个牌照,我们能在香港从事什么活动呢?适用申请MSO牌照的行业1.香港开立实体找换店/兑换行持有MSO牌照,可以申请在香港开立实体的找换店/兑换行,为游客、个人提供不同...
警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
找换店已倒闭2023年10月,在香港打工5年的阿林通过深水埗一间找换店「天月汇款找换」汇58000人民币到内地银行户口,这笔钱是给母亲治病的。但就在转账成功的几天,内地收款账户被冻结了!母亲的治疗也因此事被此事被耽误了。事后,阿林拿出了自己合法收入的证明,去找换店对质,结果对方却回怼“邊度凍結佢嘅錢就...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
下同),汇款给广西家乡的家人户口,不料汇款遭四川公安以资金属非法赌博为由冻结,但她未有吸取教训,两个月后又到深水埗一间找换店向亲人汇款4.8万元,由于找换店通过内地多个帐户转账,当中1.2万元被安徽公安以涉及“洗黑钱”为由冻结。
香港网友:不要去找兑换店汇款!
香港网友:不要去找兑换店汇款!??
涉案逾31亿元的李传良案细节:曾让人用拉杆箱装钱500万转移
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币...
到账的30万港币隔天没了!厦门已有人中招……
据了解,香港地区的银行资金从到账到入账之间存在一个“核账期”,通常为24小时(www.e993.com)2024年10月20日。在此期间,资金实际上为“挂账”状态,非实际到账的可使用金额。而根据香港支票营运操作特点,从资金到账到入账的核账时间内,付款人有权随时撤销转账。因此,此类骗局中的受害人收到钱款到账短信,并不意味着钱款可以立即使用。诈骗分子正...
香港银行开户政策收紧的消息属实吗?香港招商银行11月开银行账户有...
目前香港招商银行仅有中环一家,目前到11月6日之前去开户还是非常简单的,只需要身份证、港澳通行证、过关小票和地址证明,唯一有一点不好的是账户低于10万要收取管理费。除了香港招商银行外,原来只需要身份证、港澳通行证、过关小票就可以开户,现在很多银行开始询问开户的用途、资金来源等等,尤其是一些大行,比如汇丰、...
香港一找换店声称为顾客汇款未兑现 海关拘捕一男子
中新网1月24日电据香港特区政府新闻公报,香港海关23日拘捕一名找换店男董事,他涉嫌将虚假商品说明应用于汇款服务,即声称汇款到顾客指定账户,但之后未兑现服务,违反了《商品说明条例》(《条例》)。香港海关早前接获举报,指一间找换店3间分别位于深水埗及长沙湾的分店,涉嫌向顾客做出虚假说明,指会将款项汇到顾...
中界海外 | 香港汇款到内地,不小心损失100万?如何解决汇款难题?
媒体新闻报道,一位做珠宝行业的老板,想把100万人民币从香港汇回深圳,看到找换店(外币兑换店)的广告,就把钱交过去。结果,等了48小时之后,深圳的账户还是没收到钱,去找这家店,结果被告知,因为这家店的资金有问题,款项已经被冻结,想要回来这100万,遥遥无期……...
这样从香港汇款到内地,小心账户被冻结!
事实上,疫情下粤港两地未知何时能通关,提供跨境汇款服务的找换店就如雨后春笋。记者日前到湾仔轩尼诗道及上环急庇利街,短短一百公尺已有十多间找换店,有店舖标示“国内汇款即时收到”、“汇款即日到账”、“特快国内汇款”及“你过数到内地公司户口,两小时后香港户口就提取现金”等字句。