法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

功能定位不同:个人银行卡主要用于个人消费、储蓄及转账等日常财务活动,其设计更偏向于便捷性和个人财务管理。而企业银行卡则专注于企业间的资金流转、工资发放、税费缴纳等商业活动,具备更高的资金交易限额和更复杂的账户管理功能。账户管理不同:个人银行卡通常由个人直接管理,操作简单直观。而企业银行卡则需由企业指定...

上海银行备用金多久到账,解答疑惑:上海银行备用金一般需要多长...

1.即时到账:如果消费后的比较备用金金额不大,通常会在刷卡当日或次日即时到账;2.天数到账:如果备用金金额较大,通常会在消费后的一次一至三个工作日内到账。需要注意的就会是,以上到账时间仅供参考,具体时间会受到多种因素的万用影响,实际到账时间可能会有所不同。因此,持卡人在使用浦发信用卡消费备用金...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1）、任何账户现金交易超过5万的2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了(www.e993.com)2024年11月7日。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营...

“工资卡转账限额被降到500元?”银行反电诈为何频频“误伤”?

该行宁波市分行近期发布的落款为2022年的一则“长期不动户”功能调整公告显示,自2022年6月20日起,凡该行连续1年以上(含1年)未发生主动交易,账户余额低于人民币100元,且未签订个人贷款、公用事业缴费等代收代付协议,账户功能将陆续调整为非柜面业务只收不付(金融社保卡、军人保障卡等账户不纳入本次账户功能调整范围...

官方谈社保卡不激活会被挂失:未激活或暂停业务都不会被挂失

问:租赁住房提取公积金需要多久到账?答:每月上半月完成受理的,第一笔提取资金最早在当月月末前自动从申请人本人住房公积金账户转入申请人指定的本人名下本市银行借记卡账户内;每月下半月完成受理的,第一笔提取资金最早在次月月末前自动转入申请人指定的本人名下本市银行借记卡账户内。首次提取发起时间可参考业务申请界...

央行新规将个人银行帐户分三类 ATM转账24小时延时到账

账户余额上限1000元,非绑定账户资金单日转入和使用限额均为5000元,年累计限额均为10万元。开立II、III类户可以不去银行个人可以凭有效身份证件到银行柜面对三类账户进行开立、变更和销户操作。其中,I类户只能凭有效身份证件在银行面对面办理,II、III类户既可在银行柜面办理,也可通过电子渠道非面对面进行。

ATM机转账24小时后到账引热议 治标更要治本

近期,关于金融诈骗的案件备受关注,职能部门终于出台相关政策防微杜渐。日前,最高人民法院、公安部、中国人民银行等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》,其中最受成都市民关注的是,自12月1日起,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账,资金24小时后到账。对此,成都市民也表达出自己的意见。