开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的...

境外人士来华的移动支付逻辑(下篇)

清算行模式:即境外银行与有权限接入人行支付系统的境外人民币清算银行(主要是具有中资背景的银行,比如中行伦敦、工银亚洲等)签订协议并在该人民币清算行开户,交易的时候由该境外人民币清算银行代理完成人民币的跨境资金清算。代理行模式:指境内具备国际结算业务能力的银行与境外银行签订代理人民币跨境结算业务,该境内银行...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

3.支持约20家香港主流公司的银证转账,从这些公司和银行之间来回转账都是十几分钟即可完成。4.通过银行转账速度也相对较快,半天到一天内转账即可完成。5.国内民生银行外汇转款到香港民生对应的账户,整体费用低廉。香港民生账户之间转账则是免费。开户需要的资料:1.身份证2.护照3.有效期180天或以上多次往返...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15...

个人所得税汇算服务与风险提示十三案例

小何被某境内企业外派至国外子公司工作三年,每年2月底前,该企业都向税务机关报送外派人员信息。年度汇算期间,该单位提醒小何应就其境外收入在国内申报个税,但他心存侥幸,认为自己外派时间长且不可能被发现,于是没有办理境外所得汇算。税务机关在大数据分析比对时发现,小何有几十万元的境外所得没有申报,向他下达了责...

华人用微信支付宝换汇银行账户被冻结!加拿大居民的操作遭重罚

据新加坡当地媒体报道，2022年到2023年12月15日，警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案，涉及金额约合7000万元人民币(www.e993.com)2024年11月11日。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1）、任何账户现金交易超过5万的2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营...

境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,3天洗钱3000万元

01境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,通过协助境外新型网络犯罪团伙转账,3个对公账户在3天内洗钱3000万元。02民警通过剥洋葱式的侦查工作,成功抓获了洗钱团伙的核心成员,揭开了他们的犯罪活动。03洗钱团伙利用年轻人的贪念和虚荣心,通过开设对公账户和转账操作来洗钱,同时也给他们提供了高额报酬。

重要提醒!个人微信、支付宝进账超标将严查

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...

专家:加强国际合作切断境内外电诈犯罪利益链

电话中,诈骗分子假扮的民警谎称王某涉经济案,提供了虚假拘捕执行文书。该留学生在对方诱骗下以“学校要资产证明”为由,让家人向其转账180多万元,又通过网银转账至诈骗分子提供的“安全账户”。不久后对方失联,该留学生才知道自己被骗。????“针对中国留学生的电诈案件,技术上不断翻新,迷惑性、隐蔽性不断增强,...