法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

对公账户开户流程

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企业间资金流转:掌握对公账户转账的时效艺术

周一至周五工作日内,于下午三点前完成的转账,有望当日抵达对方银行。然而,对方银行的入账效率将最终决定到账的具体时刻。周末或节假日发起的转账,尤其是周五晚间,因银行系统日终结算,到账时间或延至下周一,极端情况下甚至推迟至周三。注意事项:精确核对:在执行对公账户转账前,务必仔细核查收款方的账户信息,防止...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

当天下午，公司法人收到转款信息后询问财务转款事由，周某才得知被骗，公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查，2023年4月至6月期间，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在他人的指使下注册成都某商贸公司，并将办理的该公司银行账户等信息出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证，该账户收...

美团逾期要求对公账户转账,如何处理?

本人于2023年9月27日通过美团借钱方提供的对公账户进行了一笔200元的还款(www.e993.com)2024年11月8日。转账完成后本人提供交易凭证给美团借钱客服,要求入账。期间客服和所谓专员多次拖。逍瑶2023-12-26由于不确定还款金额,10和10又分别对公账户还款一千元,并按照平台要求上传了转账记录。6月份还款至今过去半个月未给予入账。给客服打电话申请...

卷走380万元!绍兴一“内鬼”被抓

“自2018年12月以来,黄某利用手中的权限,通过编造对公账户无法到账、年底公司财务放假、公司对公账户冻结不能打款等理由,以伪造委托书、催告函的方式诱导商场租户将房租费、物业费、水电费转至其个人账户,以此陆续侵占公司资产达380余万元。”办案民警告诉记者。

GeeWallet跨境:跨境电商卖家收款账户申请以及提现结汇操作指引

1、在提现之前,卖家可登录平台,查看“收款明细”,确认收款金额是否与电商平台打款一致;并在信息栏中提交上账材料,经平台审核通过,即可发起提现/付款2、添加收款人账户,点击平台左侧“付款”栏下面的“收款人”,点击右侧“添加收款人”3、填写收款人银行卡信息,这里可以填写法人账户、对公账户,也可以是供应商账...

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (1)大陆银行跨境汇款演示和手续费汇总

购买完毕后再使用跨境汇款功能向新加坡OCBC华侨银行打款,一般选择的是STS/SSA新加坡元账户,输入华侨银行的SWIFT代码、银行账号、地址等信息完成打款,一般1~3个工作日左右到账。这种方式最传统,安全性高,但是费用比较高,这种方式适合第一次转账和比较大的资金。

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。蹊跷的是,第二天一大早两名男子想继续购买10万元的购物卡。超市经理李女士:第二天的时候,那两个人还没来,先往我们账户上打了10万块钱。人还没到,钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高,一边...