转卖银行对公账号一个就赚5000元?警方破获跨国信用卡诈骗案

警方破获跨国信用卡诈骗案近日,广西来宾警方打掉一个跨国贩卖银行对公账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30多名,刑事拘留23人,冻结涉案资金约200万元。2019年底,来宾市公安局刑侦支队接到公安部推送线索,称有人在国外利用一些企业的银行对公账号,实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动,而部分对公账号就出自广西来宾市。接报...

逾期还对公账户,逾期还款警示:请勿将款存入公司账户

逾期账户还款并不一定只能还对公账户,具体情况要根据借款合同和借款人与债权机构的以及协商而定。在借款合同中,通常会注明借款人还款的打到方式和账户。有些借款人可能选择将还款账户设置为对公账户,这种情况下逾期还款的相关款将会直接汇入债权机构指定的规定对公账户。这种方式可以方便债权机构对款的互联网管理和追踪...

事关电动车!明天开始|上牌|汽车|旧车|旧换新|新能源车_网易订阅

答:拟申请汽车置换更新补贴资金的个人消费者,应当在2025年1月10日前,通过手机终端懂车帝APP,搜索“河北省汽车置换更新补贴”活动专题页,填报个人身份信息和本人银行一类账号及开户行信息,售出乘用车的车辆识别代号、售出前《机动车登记证书》《二手车统一销售发票》原件照片或扫描件,所购新车的车辆识别代号、《机动车销...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

新情况!钱款混发、隐瞒明细,移动支付让农民工工资成一笔糊涂账

2月6日,转账8635元;3月7日,转账9143元;4月3日,转账7794元……本以为每笔工资清清楚楚,却被认定为一笔糊涂账(www.e993.com)2024年11月7日。由于说不清哪些是工资、哪些是材料款、哪些是报销款,11月16日,吴国瑞告诉记者,他申请辽宁沈阳某装修公司支付拖欠工资35700元,没有得到当地仲裁庭的支持。

税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?

情况一：甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上，甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。提醒：公户上的钱转入私户，这样是允许的！不用担心！情况二：甲属于一家个人独资企业，定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

超市经理李女士:第二天的时候,那两个人还没来,先往我们账户上打了10万块钱。人还没到,钱先到账了。李女士一边感叹对方转款效率真高,一边又隐隐有一丝疑虑。超市经理李女士:按平常,一般都是当面交易,没有人还没到钱就先到的这种情况,而且不逢年不过节,买这么大额的购物卡人真的很...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...

深市上市公司公告(5月8日)

公告显示,商络电子于近日收到沙宏志出具的《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志持有公司股份251,817,720股,占剔除回购专用账户股份后公司总股本的36.85%,拟在公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易(即2024年5月28日至2024年8月28日)或在公告披露日起3个交易日后的...