美国援乌的钱去哪了?泽连斯基的私人账户,竟然多了一笔巨款
调查表明,泽连斯基在迈阿密一家银行的私人账户,最近猛地多出来一笔多达13亿美元的钱,要是把这钱换算成人民币,那就是85亿的资产。私人账户一下子多了这么多钱,任谁都不会觉得这是泽连斯基自己赚来的,肯定跟美国的援助资金脱不了干系。于是乔治·韦伯就琢磨,泽连斯基肯定在美国有自己的地下金库,专门...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
国有资产流失?知名打假人王海实名举报某国企转账私人账户近6亿
为了确保举报的效果,他还向岩土公司纪委进行了举报。据称,岩土公司涉嫌巨额国有资产流失,私人账户接收了近6亿元的转款。哇哦!这举报牵涉到了整整六亿的财务问题。如果这些指控属实,那么王海在保护国有资产流失方面可真是立下了一项巨大的功劳。毕竟,六亿可不是一个小数目啊!因为王海热心地帮助河南农民赵爱民...
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
这样既可以通过经济往来把黑钱转移到自己企业的账户上,又可通过正常的纳税经营再赚一笔。11.转移境外转移境外。目前最普遍的洗钱方式是将黑钱转移出去,或在境外收取赃款并洗白。一种是非贸易方式,一些领导干部把子女送到国外,用支付教育费、保险费、佣金等方式套购外汇,再汇到境外。另一种是贸易方式,高报进口,...
官方再通报职校克扣学生巨额实习报酬:多人被采取刑事强制措施
根据王海的助理蔡先生提供的资料,部分银行流水信息显示,从2017年开始,有上饶市新思维人力资源有限公司、芜湖鑫仁人力资源管理有限公司向一个户主为黄某的银行账户转款,备注为用工企业支付的培养费用,金额从数千元到数万元不等。张老师称,这个黄某就是其前妻颜某某的弟媳,而这些培养费最终流向了其前妻颜某某的私人...
11年男子初中文凭盗走公款700万,出狱后年薪36万,却再盗1900万
不翼而飞的1900万原来公司的账户里有着1900万的巨款,这其中除了供货商的贷款和新项目的启动资金,还有全公司400多人的工资!本来孙建还想要给湖北灾区捐款10万元,便让财务部的人去打账,结果财务部的人上网一查,公司的账户上居然就只剩下几百元(www.e993.com)2024年9月18日。现在别提捐款了,如果寻不回这笔不翼而飞的1900万,不仅公司要...
江苏一公办中学要求学生向班主任私人账号转“培养费”?县政府热线...
红星新闻消息,据上游新闻近日报道,江苏省连云港灌云高级中学城西分校要求学生向班主任私人账户交六、七千元的“培养费”,引发关注。报道称,江苏省连云港灌云高级中学城西分校是“2022年由民办转为公办的义务教育初级中学,民转公后学校继续要求每名学生每学期交6500元培养费,且这笔费用连带各类学杂费全部转入班主任个人银...
被小金库压垮的女部长:为报上司提携之恩,独守3600万账外款秘密
于小兰案是近年来北京市侦破的侵吞国有资产数额最大的案件,她侵吞的国有资产高达3600万!为什么侵吞这么多资产?自己的贪念并不是首要原因,最主要的原因是她为了报答“伯乐”上司的知遇之恩,为了报答唐文福提拔自己的恩情,她为他做了一辈子的私人“管家”,管理着这笔私人小金库。
多笔巨款转私人户口 加华商邓越文“十问九不答”
中新网4月30日电据加拿大《明报》报道,加拿大麦博集团(MPGlobalFinancialLtd.)及其华裔总裁邓越文,涉嫌无登记下进行证券交易而违反《证券法》一案,证监会检控官布里顿(MatthewBritton)28日盘问邓越文为何其公司多次将大批款额过账他的私人户口时,他“十问九不答”,跟着反骂证监会对他怀有偏见,一早便做出结...
到银行查自己的账有多难?
在170万元转了一圈回到他的账户后的第4个月,尾号为1750的“吴建平”账户又向尾号6306的“吴建平”账户转账180万元,“这两个账户都是以我名字开户的,但直到我后来查账,才发现它们的存在。”吴建平说,这180万元,在自己不知情的前提下,在自己“名义下的”两个账户兜转后,于2006年6月23日,被人冒用他的签名,分...