常见的30种洗钱犯罪手法汇总

罪犯在香港中银集团下属的宝生银行尖沙咀分行开设账户,为了逃避香港法律监管,他们贿赂了该行一名高级经理,把黑钱以一般转账而非汇兑的形式转移到不同的银行账户,再分别汇往香港和海外的有关银行账户。13.利用合法的金融体系洗钱不法分子通过银行或非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假身份证在银行...

江淮汽车业绩预增,扣非净利持续大额亏损

其中,3月29日至6月28日共获得政府补贴3819.09万元,2023年12月底至2024年3月底,所获政府补贴金额达1.77亿元。也即,2024年上半年,江淮汽车及子公司累计政府补贴金额超2亿元。而三季度截至9月30日,江淮汽车及子公司累计收到与收益相关的政府补贴1990.77万元(不含公司前期已披露政府补贴)。将观察视角放大发现,近年...

...一家多年来都有大额出口业务的公司,为何会产生这么巨大的汇兑...

作为一家多年来都有大额出口业务的公司,为何会产生这么巨大的汇兑损失?董秘回答(博威合金SH601137):您好,2020年6月开始,人民币急剧升值且升值幅度较大。由于公司存在出口销售及越南等海外工厂垫款,导致应收外汇款产生汇率损失。2021年度,为了应对可能产生的汇率损失,公司计划通过增加美元贷款缩小外汇敞口;同时,在银...

海外经营造成汇兑损失,东方日升33亿可转债计划“泡汤”「年报时间」

对东方日升来说，对外销售收入占其总营业收入的一大半，因此汇率一旦有波动，就会对其造成较大影响。根据东方日升2020年半年报，其2020年上半年出口销售为55.48亿元，占收入比重为72.57%。据了解，东方日升在汇兑损益方面十分不稳定，2018年和2019年汇兑收益分别是7066.01万元和1.19亿元。2020年却出现大额汇兑损失。

投资者提问:英科医疗前三季度汇兑收益超过七个亿,蓝帆差别巨大...

英科医疗(27.140,-0.25,-0.91%)前三季度汇兑收益超过七个亿,蓝帆差别巨大,请问是蓝帆外汇处理决策失误吗,造成这么大的区别董秘回答(蓝帆医疗(5.410,0.02,0.37%)SZ002382):您好,同行公司的大额汇兑收益,推断主要源自账面大量美元货币资金受国际汇率影响而被动升值,既不涉及特别的外汇处理,更与主业经营效率关系不大...

大额分红后募资“补血”?夫妻控股95% 骏成科技IPO业绩增速差距大

与营收增长相匹配,骏成科技应收账款规模也在逐渐扩大(www.e993.com)2024年11月14日。《投资时报》研究员注意到,报告期内,该公司应收账款余额分别为1.09亿元、1.39亿元和1.57亿元,占营业收入的比例分别为28.96%、30.76%和34.62%。同时,据其应收账款账龄分析可知,骏成科技1年以内的应收账款占比分别为98.45%、99.00%、96.47%,有所下降,账龄在1...

支付清算系统(上)大额实时支付系统详解

在系统正常运行情况下,一笔支付业务从发卡行到接收行的时间为实时清算,基本上能实时到账,跨行资金零在途。若收款人的开户行应用大额支付系统,付款人在营业日当日下午17:00前办理的大额支付业务,都可实现实时到达收款行。在清算窗口预定关闭时间,大额支付系统要检查清算排队情况,主动退回仍在排队的贷记支付业务、即...

汇兑损益:“走出去”绕不开的坎

以2017年三季度做极端测算:如果6月底的账面美元应收账款全部在9月的最低点收回,同时公司将收回的美元和之前的在手美元全部结汇,则在9月就会产生近600万的汇兑损失:(867+1116)*(6.77-6.47)=594.6万元注2。2.单边行情,单币种,双边外币货币性项目...

侨批国际汇兑的三种方式:信汇、票汇和电汇(图)

小额“信汇”大额“票汇”侨批局票汇就是汇款人到侨批局汇款后,由侨批局签发一张汇票寄到国内指定地点交票领款的汇兑方式。这种票据通常是与书信一并装在侨批封内,在侨批封正面写明“内付票XX”。有时汇票也由回国侨胞带回。票汇与信汇的主要差别是,信汇的信和款由信差登门送达,票汇是由收款人持票到批信局...

重要通知!存取款超5万银行需核查!施行时间就在……

第九条开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:(一)以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的;(二...