公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
当然,如果是跨行转账,可能会产生一定的手续费,具体的收费标准根据不同的银行有所不同,一般在5000到1万元的交易额中,手续费大约在5元左右。尽管个人向公司账户转账的操作看似简单,但这并不意味着没有任何风险或弊端存在。正常情况下,私对公的转账业务对双方都不会构成太大的风险。即便是私人转账给公司,公司会...
公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪...
公转私严查来了!这样转账=违法,企业要注意了
2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!老板们在经营中一定要小心了!一、3种情形,构成“非法从事资金支付结算业务”!1.第一种是虚构支付结算情形!即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;2.第二种是公转私、套取现金情...
可口可乐被勒令补税60亿美元!2024年税务稽查的7个重点一定要知道!
可口可乐公司与美国国内收入局的这一税务纠纷并非新案,早在2015年12月,可口可乐公司就收到了美国国内收入局的一份通知书,内容为质疑该公司2007年—2009年与数个海外子公司的关联交易均使用了“10—50—50”收入分配法及可比非受控价格法。美国国内收入局调查人员认为,可口可乐母公司通过低价出售饮料浓缩液等方式,...
税务局查旧账,最多查多少年?2022税务稽查七大重点!务必注意!
根据《税收征管法》规定,如果你们公司是因为计算错误或者没有申报,造成没交或者少交税的,税务机关可以追征3年内的税款、滞纳金,有特殊情况的,可以延长到5年。如果是税务机关的责任造成的,那只能要求你补交3年以内所欠的税款,但是不能加收滞纳金。如果你们属于偷税、抗税、骗税行为,那税务机关可以无限期地追缴税款...
117亿!明星偷漏税名单疑似曝光!
且央行早已施行了大额现金管理试点,公转私、私转私都将会严查!三种情况,会被重点监管(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超过20万(境外)或50万(境内);二、虚列成本主营成本长期大于主营收入,如:(1)公司没有车,却存在大量的加油费;...
金税四期是什么?
《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确表示:严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现。3、骗取出口退税税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行在内的四部门联合预防和打击违反税收法规,采取以假报出口等欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的行为。
税局开始严查私户避税!个人20万以上转账,可能受大额可疑监控
2.第二种是公转私、套取现金情形即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;3.第三种是支票套现情形俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。除此之外,法规的第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。
揭秘地下钱庄手法:一年如何搬走9000亿
2016年6月,山东淄博中级人民法院在一起结算型地下钱庄案件判例中,详细地描述了地下钱庄是如何借所谓的贸易通道把境内的钱转移到境外的。2010年春节前后,郑某和其舅舅张某开始经营地下钱庄,从事买卖港元和“公转私”业务。他们总共设立了16个壳公司并因此掌握16个人民币对公账户及8个人民币个人账户,通过网银转账的方式...
银行季末又忙翻企业存款“变身”居民储蓄
因此,金行长称,到了“冲量”时间点,银行一般会动员企业客户把存款转到个人账户上,以充个金存款指标,过了时间点再存回去。监管部门对企业账户有着现金结算管理规范,对公账户向个人账户的转账也受到一定限制,以保证统计数据无误。然而,金行长透露,网银的开设与使用,让存款“公转私”变得比从前容易;同时,随着小微企...