“神秘富豪”在泉州取现12000000元,结果被抓了……
2021年8月25日 - 百家号
“这跟正常做生意、家庭用钱的取款方式极不相符，疑点重重。”丰泽公安分局刑侦大队经办民警介绍说，他们介入调查后初步判断，该男子取款的钱很可能来源于诈骗。8月12日13时许，该男子到丰泽区津淮街一银行网取款50万元，早已掌握行踪的民警，在银行网点将这名“神秘富豪”抓获。接下来的调查，则验证了民警的最初判...
详情
官员让老板去京拿齐白石名画 财务记录标“送礼”
2018年1月15日 - 新浪新闻
盛港公司的财务人员刘某作证说,账页上,有一笔“7月4日,二哥通知汇款荣宝斋(送礼),1300000元”,和“7月4日,二哥通知汇款荣宝斋(送礼),2000000元”。刘某说,这两笔钱是2013年7月4日,苏国新让他给北京的一个账户汇款330万元,他当时问苏国新这笔钱在账上怎么写,苏国新说“你就写向荣宝斋汇款,并标...
详情
跟着“导师”炒股,男子2000000余元打水漂!
2022年1月4日 - 百家号
五金店老板陈先生平常喜好炒股、理财，一直很关注这方面信息。2022年12月初，他在网上看到一个新股发售的广告，便添加了炒股“导师”的微信，并下载聊天软件“MG”，与“导师”在软件上进行沟通。“导师”给了陈先生一个链接，让其下载“*龙证券”App，并将其拉进“炒股交流群”，每天早晚讲课，传授“内幕消息”...
详情