严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出。2.资金收付频率及金额与企业经营规模...

重庆一落马局长长期以"大哥"自居 聚钱敛财获刑5年3个月

以权谋私大搞权钱交易参加工作后,陈丙安从一名乡镇林业员做起,肯吃苦、不怕累,曾经在最热的三伏天里,仅用3天时间就完成了15个村的林业基础调查。他的努力得到了组织肯定,1998年,27岁的陈丙安被提拔到原合隆镇当副镇长。随后的13年里,历任镇党委副书记、镇长、镇党委书记。仕途的顺风顺水,让陈丙安开始飘飘然...

公对私转账一般多久到账?

公账转私账一般是2~3个工作日才能够到账，一些时间比较久的，可能还要需要一个礼拜的时间。具体的情况还要根据银行的处理情况来定，有时候银行比较忙碌，可能就会把时间拉的长一点点。或者说这笔资金可能存在着较大的疑问，银行也会认真去核实你的资金情况。其实这边也有一个地方需要提醒每一个人员，不是所有的资...

2022年私户转账管理更严格?私对私、私对公20万元以上划款将严查!

②私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；③不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。什么叫现金交易？包括现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支都叫现金交易。值得注意的是...

90后女出纳贪污700多万,猖狂到直接公对私转账……

据粗略估计，此次鉴定中，一个包的鉴定时间最快10多分钟，多则20多分钟。“因为今天的量比较大，大概需要一天的时间才能做完鉴定。”鉴定人员说，“现在需要采集一些重要的信息进行记录，最后整理完成后进行综合分析才能出具书面的鉴定结论。”据了解，经过7个多小时的现场鉴定，鉴定师最终完成了对这些包的初步鉴定。16...

初创避坑指南:一般户可以对私转账吗?

一般户是可以对私转账的;一般户是办理结算帐户,可以通过转账支票或网上银行转账,但是不能办理现金支取(www.e993.com)2024年11月7日。根据人民银行账户管理规定,一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户。基本账户的存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取都需要通过基本账户...

全新发布|企业对公、对私转账的详细讲解

时至2021年了,仍然有不少人对公对公,公对私,私对私转账存在不理解或者误区,更有严重者(某建筑老板)公对私转账,被税局稽查,问话的时候,否认连连,结果税局一拉资金流水,就暴了。企业在正常的生产经营中,难免会出现公账转私账的情形发生,但只要是真实的、合规的公账转私账,没有需要担心;而如果存在违规行为...

转账截图都有了,为啥钱还迟迟不到账?

徐先生很快与“李经理”取得联系,沟通购床事宜,对方表示要支付14万元货款才能发货。当天12时许,徐先生联系“李主任”说明情况,“李主任”很快告知徐先生已将14万元货款及1万元差价转到了徐先生的账户上,还发了转账截图印证,但他强调公对私账户需要2个小时后才能到账。徐先生不疑有他,便先行垫付7万元定金给“李...

不仅是现金,私对私转账达到20万元,银行同样要管!

不仅现金存取款达到5万元的,私对私大额转账,当日达到20万元的,银行肯定都会查。银行工作的朋友,明确地科普知识:一旦出现大额转账,银行必须上报。没准儿,国家反洗钱中心,在你不知道的时候,已经将你查了个底儿掉。银行凭什么判断你的账户异常呢?

公对私转账迎来史上最严监管 洗钱的药企要慌了

总结下来,金额只要超过以下规定可能就会引起大额交易监管:1.任何账户5万以上的现金收支;2.公对公单日200万人民币;3.私对私,公对私单日跨境20万人民币,境内50万人民币。2019年1月31日,两高院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,并自2019年2月...