慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
正规运营商根本没有"慢充到账"的业务。如果看到超低价的充值服务,多半是骗局。朋友圈、微博等社交平台上的广告往往缺乏监管,容易成为诈骗分子的温床。不要轻信这些广告,更不要贪图小利。同时,不要随意在陌生网站上输入个人信息和银行卡信息。骗子可能会利用这些信息进行更大规模的诈骗。
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式,成为不法分子洗钱的新工具。原本用于充值话费、电费的资金,在被不法分子手段篡改后,很可能被用于非法用途,从而危害无辜用户的资金安全。慢充平台看似便利,实则隐藏着巨大的法律风险,我们必须高度...
“充话费”也会涉嫌洗钱?
到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。如果你相信了,可能会成为骗子的帮凶!警方提醒1、选择正规渠道充...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
这种“慢充”话费,到账的话费有可能是涉诈资金,电话卡有可能会被封停,有的甚至就是诈骗行为,钱款根本不会到账。如需充值请选择正规的官方渠道。转自:公安部刑侦局
“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!
由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。
【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停
日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”(www.e993.com)2024年10月21日。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。三天后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女士...
网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事
看似简单而平常的话费充值交易,没想到与“洗钱”搭上关系。为了避免落入“洗钱”圈套,最好选择正规的话费充值渠道,如:中国移动/联通/电信/广电App以及各自的微信公众号、小程序;微信、支付宝、银行卡或云闪付等第三方平台。一般充值后到账可能会有延迟,但不会延迟太长时间。不要轻信所谓慢充折扣信息,官方不存在这种...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒
天上不会掉馅饼,切勿轻信所谓的“免费扶贫基金”或“政府帮扶”等诱饵。不要因贪小利、赚“快钱”而沦为电信网络诈骗的“工具人”。案例6:慢充话费享受八折优惠?是电诈分子在洗钱今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,揭秘“电诈工具人”
然而,当小王将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”后,对方以“今日缺货”为由让她回去等通知,随后就音信全无。小王很轻松地领到了1500元报酬,但却等来了警察。这时她才知道,取出的15万元都是电诈分子骗来的钱款。电诈分子以可观的“兼职”报酬为幌子,诱骗目标人群提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其...
充个话费成了竟成洗钱“帮凶”?南宁有市民遭遇类似骗局
罗女士想不明白,自己只是充个话费,怎么就涉嫌诈骗了呢?其实不仅是罗女士,很多选择话费慢充的用户也不知道自己被利用了。今年5月,据浙江宁波反诈中心通报,今年以来,宁波市反诈中心接到运营商及公安部下发的涉案线索,已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。