银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

中国银行襄阳分行:金融助力“夜色沸腾” 守护一方“烟火”人家

一次,中国银行襄阳分行客户经理在店里用餐时发现墙上竟然贴着三四个客户端的收款码,便主动上门为其安装了“中银来聚财”聚合收款码,既便利食客支付,又方便李师傅对账,还能利用平台引流,一举多得,得到了李师傅的高度认可。“‘来聚财’收款8元”“‘来聚财’收款12元”……走出肠粉店,一旁摊位的“章鱼小丸子”老板...

企业收款码需要什么资料

申请企业收款码首先要选择适合自己的第三方支付公司。市面上有很多知名的第三方支付公司,可以根据企业的具体需求和实际情况选择合适的第三方支付公司。第二步:开通企业账户在选择好第三方支付公司后,需要进行企业账户的开通。一般来说,需要准备好以下材料:营业执照、法人身份证、企业银行账户等。根据第三方支付公司的...

办理公司的收款码需要什么资料

1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元。结算时间可以当天结算。企业收款码支持哪些结算方式1:公司对公账户结算2:法人个人账户结算3:非法人指定账户结算...

微山农商银行:普惠金融服务“合身”又贴心

温暖服务让“收款码”布满大街小巷“没想到咱农商银行服务这么速度,说今天来办收款码就今天来,这么热的天,还辛苦你们跑一趟,谢谢你们用心地服务。”从事装潢、五金销售的王大哥对走进店铺的微山农商银行工作人员感激地说。王大哥的商铺主要为各个工地送货,现场收款的问题需要及时解决。得知其需求后,工作人员迅速上门收...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

02金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失(www.e993.com)2024年11月19日。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。

反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路

7、金店-收款码转账伪装不同身份的人,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或者收款码、由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。店主收到受害人的被骗资金,导致账户被冻结。真实案例:2023年3月24日,江西吉水多家金店来了两名年轻男子,出手阔绰购买黄金首饰。

建行惠懂你收款码读取不到流水怎么办

根据最新实践结果向大家给出具体解决方案:办建行收款码、开对公户、收款码流水进对公尤其是针对评分不足、6个月流水想要出额、云闪付满6个月读不到银联等众多情况的客户,采用此种方案可有效解决以上问题!近期已实践多个客户建行码非常稳定,快则45天,慢则3个月即可出额。

如何避免成为“工具人” ?

03手机店-银行卡、收款码转账会有形形色色的人来手机店,以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备,会给你一定的赚头,然后让你提供收款码或者收款银行卡,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却...

【提醒】不接这个电话,后果可能很严重

原来,就在当天上午,雷女士接到一通电话,对方自称是雷女士老家派出所的民警,谎称其银行卡号已被邮政内部的工作人员售卖给他人,现当事人已在重庆被抓获,雷女士作为银行卡主人,也可能因涉案被拘留,因此必须先将银行卡内的钱转出,否则卡冻结后将无法取出卡内的存款。