蒙阴农商银行优化企业服务 彰显农商情怀

原来,10月15日一大早,客户杨女士急匆匆到蒙阴农商行常路支行营业大厅咨询对公开户业务,她在常路镇商业街开了一家大型五金建材批发店,由于着急给其他企业进行转账对接合作,但进行转账又必须要由公户划转,这可把杨女士急坏了。常路支行运营行长在了解到杨女士的情况后,安慰她不要着急,然后立即联系负责尽职调查的客户...

新化农商银行:成功拦截一起异常转账

娄底新闻网讯（通讯员康雅伍艳）近日，新化农商银行琅瑭支行工作人员成功堵截一起异常转账案件，通过警银联动源头防控，对异常情况进行及时管控和处理，为客户挽损9万元。此前，一名客户急匆匆来到新化农商银行琅瑭支行声称需要将9万元定期存单提前支取并转入微信账号。该支行工作人员询问其提前支取原因时，发现客户神色...

时刻不忘反电诈 拦截资金获表扬——旬阳农商银行仙河支行成功拦截...

11月7日,旬阳农商银行仙河支行收到了旬阳市公安局仙河派出所的表扬信,表扬其以守护好老百姓的“钱袋子”为目标,强化责任担当,积极主动作为,成功拦截了37万元涉诈资金转出,在打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作中所作出的积极贡献,为维护社会稳定贡献了应有的金融力量。据悉,11月5日上午,客户李某以家中有事急需用钱...

个人银行账户清理潮继续!半年来约30家银行开展“清卡行动”

北京农商银行进一步表示,当银行账户转入久悬户管理后,不影响资金入账,客户持该银行卡/存折在我行非柜面渠道(包括但不限于手机银行、网上银行、ATM等自助机具、POS转账、微信/支付宝等第三方支付)办理资金转出业务时,人民币账户会受日累计1万元、月累计5万元、年累计20万元的额度限制;外币账户受只收不付管控。如到...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

日前,客户白女士到遵义农商银行通达支行柜面申请调增非柜限额。经柜员陈月核实,察觉客户可能遭遇电信网络诈骗,经耐心劝导并向派出所报案,成功拦截了一起涉诈转账,涉及资金30万元。事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是为了在网络平台上经营服装生意,资金...

孝义农商银行:调整手机银行、网上银行转账支付限额

孝义农商银行转账支付限额的公告尊敬的客户:为贯彻执行国家关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作部署,坚决落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,有效应对当前电信网络诈骗高发态势,我行将对部分手机银行、网上银行渠道交易限额进行调整,为保障您的资金安全加固“防火墙”(www.e993.com)2024年11月19日。根据您手机银行、网上银行历史使用情况,截至2019...

天津日报数字报刊平台-骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级(图)

几家银行提供的涉案账户交易明细显示:骗子的账户进账很频繁,有时半个小时之内能转入五六笔钱,金额从几万元到几十万元不等,可见其“工作”成效之高。这背后,是一个个被骗者的痛与泪。银行业内相关人士介绍,一个完整的电信诈骗流程为:骗子收集诈骗信息—对受骗人实施诈骗—受骗人向诈骗分子账户(一级账户)转账—...

限制非柜面交易:洪洞农商银行成功堵截一笔电诈资金转账

“我的银行卡昨天还在直播间消费、转账,今天就不能在手机上转账汇款了。”近日,客户李先生急匆匆地来到洪洞农商银行城关支行营业大厅,要求办理向他行汇款业务。银行工作人员开始警惕起来,经查询,发现其银行卡已被限制非柜面业务,询问其在直播间还进行哪些消费时,客户神情着急,只是催促工作人员赶紧汇款。大堂经理上前进...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

近日,贵定农商银行城关支行成功拦截了一起电信诈骗事件,守护了群众的“钱袋子”安全。事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行

慧眼识骗 及时止损 洪洞农商银行成功堵截一起电信网络诈骗

“幸亏有你们,不然我好几万元就被骗了,农商银行真是咱老百姓的好银行!”这是近日发生在洪洞农商银行城关支行厅堂的一幕,一名男士将一面印有“情系客户慧眼识骗局,守护资金服务暖人心”的锦旗送到网点,并对该行工作人员尽职尽责的工作态度表示肯定与赞扬。