企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

当持卡人采用信用卡通过微信支付实行消费时,银行可通过查询持卡人的微信流水,熟悉持卡人过去一时间的消费情况。银行在追讨逾期信用卡欠款时,能够采纳多种措追讨,包含通过法院起诉、扣款、抵押财产等方法。而在实这些措前,银行常常会对持卡人的信用状况实行调查,以确定持卡人的还款能力。在信用调查期间,银行可查询...

已经注销的银行卡还能查明细吗?

只要银行卡是在正常使用的,那么每一笔银行卡的动账信息,流水账单上都会一笔笔体现出来,大到上万十万百万的动账,小到几毛几分的花销只要在近期3年时间里,银行卡的流水账单上都会体现出来。而注销银行卡是不能查明细的。注销银行卡会清除该卡的所有信息,包括银行卡号,银行卡绑定的个人信息以及卡片上的所有动账...

银行卡借给人走流水账,城阳一男子帮助信息网络犯罪被抓

无意中，一个朋友向其介绍，将自己的银行卡给别人走流水账，就能好处费。听说有这样的好事，考虑到这样又轻松来钱又快，纪某涛没再多想，先后在正阳路上的多家银行新办了银行卡，然后于2021年7月9日凌晨同几个朋友一起，前往福建宁德的一个山区民宿对方见面，并将自己的身份证和银行卡信息交给了对方。后者获得...

南安:银行卡莫名被刷男子报警 一查竟发现是儿子网游买装备

闽南网6月5日讯(闽南网记者张凯航通讯员李洁茹)6月4日上午10许,南安水头派出所接到民众罗先生报警,称自己的银行卡中的3600多元不翼而飞,怀疑有人盗取了自己的银行卡密码。为此,民警让罗先生出示自己的银行卡交易流水账,一查,竟发现这3600多元是分为五次转向了某游戏系统,民警立刻明白了,随即询问罗某(...

被抓!巫溪冉某等12人以出借、出售自己名下的银行卡及手机卡刷流水...

经查,嫌疑人王某凤某日在刷快手时,有人私信其添加QQ(www.e993.com)2024年11月2日。王某凤添加对方后,对方问事主想不想赚钱,只需要通过其的银行卡走流水账就有五个点的提成。王某凤觉得这个来钱快就同意了,随后对方帮王某凤订了从惠州到福建云霄的高铁票。到了福建后,对方派两人来接王某凤到附近一个山上,并把其带的两张银行卡及手机拿走...

为啥我的名下莫名多出两张银行卡?

银行说我(名下)有两张卡,是杭州的,我以前就没去过杭州,也没办过农行卡,她们说有两张卡,一张流水账有100多万。工作人员同时告诉她,这两张卡目前处于冻结状态,还不能注销。梁心爱说明情况后,工作人员表示将会查询杭州方面。于是,第二天她又来到银行了解情况。店头村村民梁心爱她们说给杭州发了一个什么文...

俩小伙儿卖银行卡栽了 警方提醒切莫做电信诈骗帮凶

他说,这是一个典型的银行卡犯罪模式,不法分子发布购买银行卡的信息,用买来的银行卡跑流水账、为电信诈骗洗钱。近年来因为金融管控比较严,很多操作需要持卡者配合人脸识别,李某波和李某清不仅卖银行卡,还配合不法分子做了全套的服务,等待他们的必将是法律的惩罚。

河南村镇银行怪事一件接一件,10万变3000万,开卡前有流水账

河南村镇银行又出现了一些奇怪的事情,一位储户在开封新东方银行的应用程序中,查询详细信息时,他发现自己从来没有存过这么多钱,他的账户中已经多次出现数千万的资金流动。每次都超过3000万元,储户在新东方银行实际只存了10万元,那谁是运营数千万人的人呢?谁能自由进出,谁能完全独立于控制呢?这些谜团只有银行内部才知...

【视频】 银行卡借给别人走流水 几千块钱轻松到手?

一、在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其它犯罪,仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、银行卡将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。二、广大市民群众一旦发现买卖“两卡”的违法犯罪行为,请立即向公安机关举报。同时提醒广大市民要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡,...