重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

其中,查银行流水是手之一。通过查看使用者的银行流水,银行可理解客户的资金流动情况,以便更好地选用适当的措,例如电话通知、短信提醒、上门等。同时查看银行流水也可帮助银行理解使用者是否有足够的还款能力,以便采用更切实有效的措。4.法律依据:借呗逾期属于违约表现,银行有权利采纳相应的法律手追索欠款。在采用借呗...

一路有你,一起前行——致江阴住户调查记账户

住户调查是国家根据人口普查的资料,通过科学的抽样方法,在江阴选中200户记账户。根据你们记录的家庭的收入、消费流水账,反映江阴居民的生活水平。江苏省也会定期反馈江阴居民人均可支配收入。数据安全有保障吗?《统计法》第九条规定,统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。

2023年度工程系列职称申报工作答疑

申报人还需根据所提供的合同及养老保险缴费明细等证明材料填写《专业技术工作年限(合同及社保)明细表》,连同证明材料一并上传至指定位置。仅提供劳动合同无对应的养老保险缴费记录的,单位应出具相关情况说明,民营企业的还须提供工作经历查档材料、工资收入银行交易明细等佐证。

一文讲清CEO必学的财务常识 - 金融投资 - 世界经理人网站

如果个人账户出现大笔资金,或存在来路不明的资金,只要经过整个税务申报数据比对,就会发现三个问题:①月结清单收入有缺口且没有支撑(www.e993.com)2024年11月19日。②业务数据、营运数据残缺不全。③可疑账户存在不明汇款。流水的“汇聚”和“分流”,是通过企业人员的个人账户收取快递费用,随后定期进行分流,只将其中一部分收入进行申报,以此达成...

26亿惊天巨案曝光!银行惨被自家隐形股东当成“提款机”!_手机新浪网

彭某表示,在办理虚假的四户联保贷款资料中出现的身份证复印件、征信报告、银行流水、居委会证明、户口本复印件等信息,身份证和户口本复印件的来源:一是赵强安排所有员工从亲戚朋友本人那里借了一部分;二是利用彭某原来在乡里上班时留存的一部分。三是赵强安排靳某考购买了一部分,四是赵强安排彭某在网上搜了一批晋...

数亿元疫苗未冷藏流入18省份 食药监总局回应

据介绍,前述查扣的26本账本分总账、流水账,仅记录了一段时间内的疫苗销售情况,并不完整,但销售金额已达4000余万元。账本上还显示,大多数疫苗,庞某卫每支仅加价1-2元出售,但销售数量巨大,单笔销售额少则数千元,多则几十万元。据济南市公安局掌握的消息,该案发起集群战役后,涉案的医药公司及其业务人员,和疾...