无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
负责陪同记者一同接待客户的销售刘经理称,“流水我们这边帮她做,因为我们这边是有服务费的。”他还展示了和群呼座机相关联的名叫“长鑫盛通”的平台,登陆个人账号后,就可以在该平台看到该销售当天通过座机联系的每位客户的电话号码,这样就可以通过电话号码添加客户微信,以进一步邀约,“有关服务费,最高没有上限”。
贷款25万元被中介收取3万多“服务费” 贷款人:中介玩文字游戏套路...
不一会儿,259000元到达王先生银行账号,中尔企工作人员又称公司帮王先生申请的是装修贷款,以银行需要查“装修流水”为由,拿POS机把钱分两次刷入了中尔企指定商家进行“走账”。中介公司以银行需要查“装修流水”为由,将钱转进指定账户。(受访者供图)等两笔资金都到中尔企指定账户后,工作人员才过来告知这259...
公司不接受个人代开发票怎么处理?这样做可以公对公!
面对这样的情况其实很好解决,既然合作对象需要公对公走账,个人可以注册成立一家个体工商户开设对公账户即可。现在在重庆、山东、河南、湖北等地方税收园区内注册成立个体工商户不仅不需要本人到现场办理相关事宜,个税还仅为0.3-1%,综合税率在2.5-3%之间;相比于个人去税务大厅申请代开发票最高税率40%低37%不提,成立...
2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!
若将公司收入款项直接转入个人账户,就是将个人直接侵占或挪用公司资产,极易触犯《刑法》第271条、272条之职务侵占罪、挪用资金罪。3、对公司债务承担连带责任《公司法》规定股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任,但如果股东和公司之间存在业务、财务、人员和场所等方面的混同,导致无法区分股东财产和公司财产,法律...
利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!
10、企业把公户上的钱直接转给股东私户后长时间不收回,税务机关可视为分红,需交纳20%个人所得税,如未按时交纳,会被追缴税款。三、8种合理公转私的情形除了以下8种情况,其他采用私人银行卡打款收款的行为都是违法违规的:1、发放员工实际工资情形:甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一...
老板利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控
3.实时关注了解最新的税务政策:实时关注最新的法规及政策以便最快享受到政策带来的优惠,同时要考虑到新的政策与老的政策的变动对公司的税筹工作是否带来影响,第一时间进行解决(www.e993.com)2024年9月21日。老板们利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控今年经济形势比较严峻。所以,老板们为了少交点税,用尽了千方百计。...
用个人账户替他人“走账”50万 德州一男子因犯洗钱罪被判刑
用个人账户替他人“走账”50万德州一男子因犯洗钱罪被判刑齐鲁网·闪电新闻7月5日讯近日,德州市德城区法院公开宣判了一起洗钱犯罪案,被告人王某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。闪电新闻记者刘振赵宇德州台周荣真实习编辑李今迈报道...
公司借个人账户走账有风险,个人账户被冻结
1.《中华人民共和国公司法》第一百七十一条第二款规定,“对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。”2.中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,“存款人使用银行结算账户的,不得将单位款项转入个人银行结算账户。”来源:广州海珠法院...
还敢用个人账户走账吗?员工欠钱,公司“还”钱,这波亏大了!
??《中华人民共和国公司法》第一百七十一条第二款规定,“对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。”??中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,“存款人使用银行结算账户的,不得将单位款项转入个人银行结算账户。”本案中,尽管程某个人账户内的款项来自于A公司的经营收入,但根据货...
起底买卖对公账户乱象:高薪招募“纯白户”注册公司 开设对公账户...
南都记者调查发现,作为支撑电信网络诈骗黑灰产业链的重要一环,网络上遍布大量打着“对公账户买卖”旗号进行违规交易的个人及网站,售价最低6000元一套。