赛分科技IPO:通过俩员工注册公司转贷 两度问询下才补认为关联方
据了解,"转贷"是指企业为满足贷款银行受托支付的相关要求,在无真实业务支持情况下,通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道的行为。在IPO审核过程中,"转贷"问题始终是监管层的重大关注点。“通过员工注册公司进行工商办理进而撇清关联关系开展一些"绕道"交易,有时会成为一些拟IPO公司常用的手段,...
图南电子:集成商客户同场竞标或“陪跑” 广播公司反“卖空调”
2022年6月20日,杭州图南电子股份有限公司(以下简称“图南电子”)与中国银行股份有限公司签订《最高额抵押合同》,担保最高债权额为7,506万元,图南电子以营业用的自有不动产权进行抵押担保,账面价值达7,203.77万元。然而,图南电子未及时履行信息披露义务,直至2023年4月27日才补充披露。正冲击北交所上市的图南电子,合...
落马副局长的“医院生意”:“家族公司”拿下社区医院项目,注册...
马海以其外甥女杨某娜(另案处理)名义成立一家公司,“跑上跑下”促成该公司与政府合作。与此同时,马海以其女儿名义购买商铺,在商铺产权有争议的情况下,破坏他人的装修,再重新装修成社区卫生服务中心。不仅如此,他还以其外甥女名义另行注册社区卫生服务站,指使员工等人套取国家基本公共卫生服务补助资金。去年6月1...
伪造银行单据复印件 百余公司4920万注册资本凭空造
自2011年7月至案发,“创大”使用该手段帮助公司申请人在没有实际出资的情况下骗取工商部门为113家公司进行了工商注册登记,虚报注册资本合计4920万元,113家公司验资报告中的涉案账户都系虚假账户。警方抓获了6名犯罪嫌疑人,朱某、梁某于3月30日被以涉嫌虚报注册资本罪刑事拘留,并对该公司董某等4名员工予以取保候审。
注册140多个空壳公司骗25亿 浙江骗贷第一案开审
为营造资金雄厚的假象以骗取贷款,以及用于“走账”等非法目的,何志军调集骗取的银行贷款作为注册资本金和增资的注册资本金,先后注册和变更注册登记成立多家注册资本金数千万元甚至数亿元的“空壳企业”。在完成验资、工商登记等程序后,何志军将公司的注册资本金抽回,然后采取关联公司之间互相提供担保、向银行提供虚假财务...
除了阴阳合同,你还知道哪些明星避税方法?有一种让人觉得可耻
3、税收优惠地区注册公司、工作室近几年,明星纷纷在税收优惠地区注册公司,除了明星还有很多娱乐公司、影视公司也选择在这些地区注册(www.e993.com)2024年10月19日。最典型的地区当属新疆霍尔果斯地区,该地区有很大的税收优惠政策,企业所得税五年免征,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式对企业进行补助。比如《大鱼海棠...
注册公司后出售营业执照?小心犯法要坐牢还要罚钱
在张某的介绍下,李雷结识了王某。而后,李雷根据两人的安排,先后在广东、天津、深圳、贵州等地注册办理了十几个空壳公司,并把营业执照及公章、激活的网银账户等交给张某和王某。李雷按照每个公司800元至1000元不等的价格获得报酬,截至案发时,已非法获利1万余元。其后,公安机关调查一起电信诈骗案,查到李雷身上。
不懂IPO上市?前海永利玖富投资旗下:瑞顺私募股权投资为你解答
在规范、重组过程中,公司应当及时和中介机构沟通、协调,对重组改制方案的变更、调整进行讨论并修正工作清单和时间表,以达到动态系统管理的效果。8.会计师事务所和注册会计师主要负责哪些工作?(1)对企业发行上市涉及的财务会计事项进行审查并协助企业进行规范、调整和完善。