【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转入杨某个人银行卡中,偿还银行贷款后剩余的钱用于两人花销。2023年3月,公安机关以殷某、杨某涉嫌帮助信息网络...

银行卡帮别人走账判几年

银行卡走账，通常指的是利用自己的银行卡账户为他人进行资金转移或结算的行为。然而，这一行为在特定情境下可能涉及违法甚至犯罪，特别是当这些资金与非法活动如诈骗、洗钱等挂钩时。###一、银行卡走账的法律风险银行卡作为个人金融工具，其使用受到严格的法律监管。根据我国相关法律法规，银行卡及其账户仅限本人使用，...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

《反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施借卡行为的单位、个人和相关组织者,以及因...

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?

2024年5月,被告人彭某某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金,仍先后两次将自己的银行卡、手机及相关密码等提供给他人,帮助转移资金14731元,从中非法获利500元。法院审理经审理认为,被告人彭某某明知涉案资金系他人犯罪所得,仍提供银行卡、手机等帮助转移资金予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合被告人彭某...

出借银行卡手机卡给人走账 一男子沦为诈骗“工具人”

一男子出借闲置的银行卡、手机卡,给人刷流水、走走账、跑跑分(www.e993.com)2024年11月7日。殊不知,自己已成为上游犯罪分子的“工具人”。记者昨天了解到,被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪,被南通经济技术开发区法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5000元。34岁的吴某系常州市金坛区人,初中文化,无业。2023年7月,吴某刷抖音时认...

平安银行宁波分行提示:警惕非法兼职,保护个人账户安全

本案例中,王先生缺乏自我保护意识与风险责任意识。在收到陌生链接后,未能有效识别,被对方一步步诱骗。直至成为对方口中“收款专员”,将自己个人账户出借给他人。未意识到出租出借银行卡可能触发法律。对方利用王先生信任,多次通过其个人账户走账,进行电信诈骗、非法资金往来等违法犯罪活动。

银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!

专案组先后派员在东莞市凤岗镇、广西来宾市抓获数名犯罪嫌疑人,现场缴获手机、银行卡等涉案物品一批。经审查,该团伙以“洗钱”、取款为生,主要由方某等人通过招揽同乡、同学、亲戚、朋友买卖银行卡、手机卡等“四件套”实施诈骗“洗钱”,利用持有的大量他人银行卡,接收“上家”对公银行账户“走账”“洗白”过的诈...

银行卡转账限额为何“缩水”? 多家银行表示主要是为防范电诈

台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银行卡/活期存折、资金交易证明材料等辅助证明材料,单位客户请法定代表人或经办人携带本人有效身份证件、企业公章、企业相关资产证明等,至该行任一营业网点申请调额,该行将根据核实结果,为客户合理调整限额。

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银行卡/活期存折、资金交易证明材料等辅助证明材料,单位客户请法定代表人或经办人携带本人有效身份证件、企业公章、企业相关资产证明等,至该行任一营业网点申请调额,该行将根据核实结果,为客户合理调整限额。